لجنة تداول العقود الآجلة (CFTC) تحقق في Binance على التداول من الداخل

باينانس ، التي ابتليت مؤخرًا بتحذيرات تنظيمية رفيعة المستوى ، تخضع الآن للتحقيق بشأن مطالبات التداول من الداخل أيضًا ، وفقًا لتقرير صادر اليوم من Bloomberg.

يذكر التقرير ، الذي يستشهد بمصادر مجهولة على دراية بالتحقيق ، أن لجنة تداول السلع الآجلة متورطة. ترى هيئة تداول السلع الآجلة أن عملة البيتكوين – التي يتم تداولها بالملايين على Binance – هي سلعة تقع ضمن اختصاصها القضائي في حالات الاحتيال أو التلاعب بالسوق. تتمتع CFTC أيضًا بصلاحية تنظيمية حول تداول المشتقات في الولايات المتحدة ، يتم تقديم منتجات تداول العملات المشفرة هذه في بورصة Binance العالمية ولكن ليس في شركة تابعة لها مقرها الولايات المتحدة.

تخضع Binance بالفعل للتحقيق من قبل هيئة تداول السلع الآجلة ، التي كانت تبحث في ما إذا كانت أكبر بورصة في العالم سمحت بشكل غير قانوني للمقيمين في الولايات المتحدة باستخدام الخدمة. كما تدرس وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية أنشطة الشركة ، وفقًا لتقرير صدر في مايو / أيار.

تمتد مشاكل Binance إلى ما وراء حدود الولايات المتحدة. بدأت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة الأمور في يونيو ، حيث أصدرت تحذيرًا للمستهلكين بشأن Binance Markets Limited ، التي استحوذت عليها Binance وأعيدت تسميتها على أمل أن تصبح بورصة بريطانية فقط.

ساءت الأمور على الصعيد التنظيمي في يوليو عندما قالت سلطة النقد في جزر كايمان إن الشركة غير مصرح لها كبورصة للعملات المشفرة في الجنة الكاريبية.

ردت Binance ، التي تم تأسيسها في جزر كايمان ، عبر متحدث باسم: “Binance.com لا يدير تبادل العملات المشفرة من جزر كايمان. ومع ذلك ، لدينا كيانات تأسست بموجب قوانين جزر كايمان ، وتؤدي أنشطة يسمح بها القانون ولا تتعلق بتشغيل أنشطة تداول العملات المشفرة. ”

استهدفت الجهات التنظيمية المالية الوطنية الأخرى كيانات تحت مظلة مجموعة Binance ، بما في ذلك إيطاليا وسنغافورة وهولندا واليابان.

هذا الأسبوع ، أقر الرئيس التنفيذي لشركة باينانس Changpeng “CZ” Zhao بأن الشركة بحاجة إلى “كيان مركزي للعمل بشكل جيد مع المنظمين”. في حين أن ذلك قد يساعد في تهدئة مخاوف الوكالات التي تتعامل مع المقر الرئيسي غير الواضح وهيكل التشغيل للشركة ، فمن المحتمل ألا يساعد البورصة في محاربة مطالبات التداول من الداخل.

في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني ، قال متحدث باسم Binance: “لدينا سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التداول من الداخل.” وتعهدت باستخدام فريقها الأمني ​​”للتحقيق ومحاسبة أولئك الذين تورطوا في هذا النوع من السلوك ، والإنهاء الفوري الحد الأدنى من التداعيات”.

تابعنا على قناة التيلغرام أفق الكريبتو | أخبار بالضغط على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط