هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة CFTC تطالب سارق التشفير البريطاني بدفع غرامة قدرها 571 مليون دولار
- طلب بنيامين رينولدز أكثر من 20،000 BTC من ضحاياه بين مايو وأكتوبر 2017.
- خدع رينولدز ما يقرب من 170 مواطنًا أمريكيًا.
- ووعد بتداول عملاتهم المشفرة باستخدام التجار الخوارزميين وإعادتها بربح مضمون.
- وقد اختفى منذ ذلك الحين.
أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية يوم الجمعة بيانًا طالبت فيه المواطن البريطاني بنيامين رينولدز بدفع غرامة قدرها 571 مليون دولار عن عملية احتيال قام بها طوال صيف وخريف عام 2017.
الجزء الأكبر من العقوبة هو غرامة قدرها 429 مليون دولار ، مع 142 مليون دولار إضافية يتم دفعها كتعويض لضحاياه.
20000 بيتكوين هي أموال طائلة.
اليوم ، مع اقتراب سعر Bitcoin حول 55 ألف دولار ، يصل الأمر إلى أكثر من مليار دولار.
بالعودة إلى بداية صيف 2017 عندما بدأ رينولدز عملية الاحتيال ، كان سعر البيتكوين حوالي 1500 دولار ، أو أقل بقليل من سدس قيمته اليوم.
استهدف رينولدز ، الذي يُزعم أنه من مانشستر ، شمال إنجلترا ، حوالي 170 مواطنًا أمريكيًا من خلال شركة وهمية تسمى Control-Finance.
باستخدام موقع ويب ، العديد من ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية واتصالات البريد الإلكتروني ، استفزهم رينولدز بوعد كاذب بأنه سيتداول أموالهم في أسواق التشفير عبر الإنترنت ويعيد لهم ربحًا.
لقد قام بتكوين كذبة معقدة ، وفقًا لبيان CFTC حيث أخبر الضحايا أنه سيستخدم
“متداولي العملات الافتراضية المتخصصين الذين حققوا أرباحًا تجارية مضمونة”
اختفى على الفور مع المسروقات الرقمية ولم يتم العثور عليه منذ ذلك الحين ، على الرغم من أن لجنة تداول السلع الآجلة رفعته في يناير 2019.
التشفير أرض خصبة للهجمات الإلكترونية :
مع ظهور العملات المشفرة ، ظهرت أشكال جديدة من السرقة كثيفة وسريعة.
في فبراير من هذا العام ، تم سرقة 37 مليون دولار لمنصة التمويل اللامركزية (DeFi) CREAM عندما استخدم المتسللون استغلالًا معقدًا متعدد الخطوات يتضمن قروضًا سريعة.
ثم في شهر آذار (مارس) ، تم استنزاف محتويات المحفظة المخترقة على منصة المال الاجتماعي Roll ، والتي تم إغراقها مقابل 3000 ETH ، أو حوالي 5.7 مليون دولار في ذلك الوقت ، مما أدى إلى انخفاض سعر العديد من الرموز التي سُرقت.
مع ظهور أشكال جديدة من الجرائم الإلكترونية ، تأتي أشكال جديدة من البطولة الرقمية أيضًا:
وفي العام الماضي ، لاحظ خبير الأمن “samczun” عقداً ذكياً ضعيفاً ترك 25000 إيثر ، أو 9.6 مليون دولار في ذلك الوقت.
فقام بتنبيه مالكه الشرعيّ ، شركة (لين) المالية Lien Finance.
