300 مليون دولار من النقد والعملات الرقمية تم الاستيلاء عليها من قِبل السلطات الهولندية في عام 2020
في العام الماضي ، صادرت السلطات الهولندية ما يقرب من 303 ملايين يورو (367 مليون دولار) من النقد والعملات المشفرة في قضايا جنائية ، حسبما قالت دائرة المدعي العام الهولندية (OM) في إعلان الأسبوع الماضي.
هذه زيادة كبيرة عن عام 2019 ، عندما تمت مصادرة ما مجموعه 258.1 مليون يورو (312.3 مليون دولار) نقدًا وعملات رقمية.
من بين 303 مليون يورو تم الاستيلاء عليها في عام 2020 ، كان هناك حوالي 8.2 مليون يورو (9.9 مليون دولار) في Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة – وهي زيادة كبيرة عن العام السابق ، عندما صادرت السلطات ما قيمته 1.1 مليون يورو (1.3 مليون دولار) من العملات المشفرة.
وفقًا للمدعي العام لغسيل الأموال الوطني أنيتا فان ديس ، فإن هذا يرجع جزئيًا إلى حقيقة أن سلطات إنفاذ القانون الهولندية استولت على عدد من المحافظ التي تنتمي إلى ما يسمى بالحيتان المشفرة – وهي عناوين تحتوي على كميات كبيرة من العملات المشفرة مخزنة فيها.
في أكتوبر 2020 ، أعلنت OM عن مصادرة أكثر من 2500 BTC (بقيمة 33 مليون دولار في ذلك الوقت) في قضية جنائية تتعلق بزوجين من Hilversum ، متهمين بغسل ما يقرب من 19 مليون دولار وأدينوا بتهم غسل الأموال.
قال فان ديس: “نشهد زيادة حادة في أنواع معينة من الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام العملات المشفرة”.
كثيرًا ما ترتبط العملات المشفرة مثل البيتكوين بالنشاط غير المشروع وغسيل الأموال ؛ ومع ذلك ، تشير الأرقام المذكورة أعلاه إلى أن النقد لا يزال الوسيلة المفضلة للمعاملات الجنائية ، حيث تمت مصادرة حوالي 184 مليون يورو (222.5 مليون دولار) بناءً على طلب دول أخرى.
* التحويل الفوري إلى عملات ورقية *
على عكس البلدان الأخرى التي تحتفظ بالعملات المشفرة المصادرة حتى صدور قرار من المحكمة ، تقوم دائرة النيابة العامة الهولندية على الفور بتحويلها إلى اليورو.
تتخذ الوكالة نهجًا مشابهًا تجاه العملات الورقية الأخرى مثل الدولار أو الجنيه.
قال راينر بريدينود ، مستشار سياسة العملات المشفرة في OM ، لـ NLTimes: “لا نريد إعطاء الانطباع بأننا نتكهن بأصول إجرامية”.
تمارس دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عمليات البيع العامة للعملات المشفرة المصادرة.
منذ عام 2014 ، باعت الولايات المتحدة وحدها 185،230 BTC بالمزاد ، أو أكثر من 9.7 مليار دولار بأسعار اليوم.
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة ما قيمته مليار دولار إضافية من عملة البيتكوين مرتبطة بسوق شبكة الإنترنت المظلمة المنحلة الآن طريق الحرير ، ورفع دعوى قضائية لمصادرة الأموال.
