أخبار

300 مليون دولار من النقد والعملات الرقمية تم الاستيلاء عليها من قِبل السلطات الهولندية في عام 2020

 في العام الماضي ، صادرت السلطات الهولندية ما يقرب من 303 ملايين يورو (367 مليون دولار) من النقد والعملات المشفرة في قضايا جنائية ، حسبما قالت دائرة المدعي العام الهولندية (OM) في إعلان الأسبوع الماضي.

هذه زيادة كبيرة عن عام 2019 ، عندما تمت مصادرة ما مجموعه 258.1 مليون يورو (312.3 مليون دولار) نقدًا وعملات رقمية.

من بين 303 مليون يورو تم الاستيلاء عليها في عام 2020 ، كان هناك حوالي 8.2 مليون يورو (9.9 مليون دولار) في Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة – وهي زيادة كبيرة عن العام السابق ، عندما صادرت السلطات ما قيمته 1.1 مليون يورو (1.3 مليون دولار) من العملات المشفرة.

وفقًا للمدعي العام لغسيل الأموال الوطني أنيتا فان ديس ، فإن هذا يرجع جزئيًا إلى حقيقة أن سلطات إنفاذ القانون الهولندية استولت على عدد من المحافظ التي تنتمي إلى ما يسمى بالحيتان المشفرة – وهي عناوين تحتوي على كميات كبيرة من العملات المشفرة مخزنة فيها.

في أكتوبر 2020 ، أعلنت OM عن مصادرة أكثر من 2500 BTC (بقيمة 33 مليون دولار في ذلك الوقت) في قضية جنائية تتعلق بزوجين من Hilversum ، متهمين بغسل ما يقرب من 19 مليون دولار وأدينوا بتهم غسل الأموال.

قال فان ديس: “نشهد زيادة حادة في أنواع معينة من الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام العملات المشفرة”.

كثيرًا ما ترتبط العملات المشفرة مثل البيتكوين بالنشاط غير المشروع وغسيل الأموال ؛ ومع ذلك ، تشير الأرقام المذكورة أعلاه إلى أن النقد لا يزال الوسيلة المفضلة للمعاملات الجنائية ، حيث تمت مصادرة حوالي 184 مليون يورو (222.5 مليون دولار) بناءً على طلب دول أخرى.

* التحويل الفوري إلى عملات ورقية *

على عكس البلدان الأخرى التي تحتفظ بالعملات المشفرة المصادرة حتى صدور قرار من المحكمة ، تقوم دائرة النيابة العامة الهولندية على الفور بتحويلها إلى اليورو.

تتخذ الوكالة نهجًا مشابهًا تجاه العملات الورقية الأخرى مثل الدولار أو الجنيه.

قال راينر بريدينود ، مستشار سياسة العملات المشفرة في OM ، لـ NLTimes: “لا نريد إعطاء الانطباع بأننا نتكهن بأصول إجرامية”.
تمارس دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عمليات البيع العامة للعملات المشفرة المصادرة.

منذ عام 2014 ، باعت الولايات المتحدة وحدها 185،230 BTC بالمزاد ، أو أكثر من 9.7 مليار دولار بأسعار اليوم.

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة ما قيمته مليار دولار إضافية من عملة البيتكوين مرتبطة بسوق شبكة الإنترنت المظلمة المنحلة الآن طريق الحرير ، ورفع دعوى قضائية لمصادرة الأموال.

------------------------------------------------------------------------------

 منصة CoinEx أفضل منصة تداول في الشرق الأوسط

شرح منصة CoinEx بشكل كامل من هنا

سجل الان في المنصة وابدأ التداول الان  من هنا

شرح توثيق منصة CoinEx من هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock