احتيال المؤثرين في سوق العملات الرقمية عبر المحافظ الخفية

استغلال المتابعين في سوق العملات الرقمية عبر المحافظ الخفية

تواجه صناعة العملات الرقمية أزمة ثقة جديدة تتعلق بنزاهة التداول الاجتماعي، بعد أن وجهت منصة Bubblemaps التحليلية اتهامات حادة لنخبة من المؤثرين الماليين باستخدام محافظ رقمية غير معلنة للتربح الشخصي على حساب جمهورهم. وتؤكد البيانات الصادرة عن الشركة أن بعض قادة الرأي يستغلون ثقة المتابعين لشراء التوكنات بأسعار منخفضة ثم بيعها فور الترويج لها، مما يتسبب في خسائر فادحة لصغار المتداولين.

آلية الاحتيال عبر التداول الاجتماعي والمحافظ المزدوجة

أوضحت منصة Bubblemaps في تقرير لها عبر منصة X أن المفهوم الأساسي للتداول الاجتماعي، والذي يقوم على الشفافية وعرض الحركات المالية بشكل مباشر، تعرض للتجهيض والالتفاف من قبل كبار المتداولين. حيث يعتمد هؤلاء المؤثرون على حيلة تقوم على التداول المزدوج:

• المحافظ العامة المعلنة: يُظهر المؤثر عمليات شراء وحسابات رابحة لجذب المتابعين ودفعهم لنقل صفقاته إلكترونيًا.
• المحافظ الخفية التابعة: يتم شراء التوكنات عبر حسابات خفية قبل الإعلان عنها، ثم تصريفها بسرعة بمجرد ارتفاع السعر نتيجة إقبال المتابعين.
• مكافآت الإحالة والتسويق: الاستفادة من عمولات منصات الإطلاق التي كافأت أحجام التداول دون التحقق من ربط المحافظ ببعضها.

حالات واقعية كشفتها تحليلات البلوكشين

سجلت منصة Bubblemaps عدة قضايا استهدفت مؤثرين بارزين في مجتمع العملات الرقمية، حيث ظهرت أنماط تداول مشبوهة تتكرر باستمرار:

تحقيق منصة Bubblemaps حول المؤثر Ethan

فحصت المنصة نحو 49 توصية ترويجية أطلقها المؤثر Ethan على منصة Pump.fun، وأظهرت التحليلات تحقيقه أرباحًا تُقدر بنحو 125 ألف دولار، منها 45 ألف دولار كأرباح تداول و80 ألف دولار كـ مكافآت ترويجية. وتبين أن المحافظ الخفية التابعة له كانت تبدأ في بيع التوكنات خلال ثلاث دقائق فقط من إطلاق التوصية.

تحليل نشاط المتداول Anglio

كشف فحص 534 توصية نشرها المتداول Anglio خلال النصف الأول من شهر أكتوبر عن وجود 5 محافظ مرتبطة به مباشرة. وكانت هذه المحافظ تسبق توصياته بالشراء بنحو 20 ثانية في 61% من الحالات، محققة أرباحًا بلغت 130 ألف دولار قبل أن يقر المتداول باستخدام هذه الأساليب.

تخفي الأرباح في تجربة المؤثر Solstice

على الرغم من إظهار الحساب العام للمؤثر Solstice خسائر بقيمة 70 ألف دولار في بعض العملات، كشفت منصة Bubblemaps أن المحافظ المرتبطة به حققت أرباحًا صافية تجاوزت 270 ألف دولار، مستغلة وصوله للمركز الثالث في لوحة صدارة منصة FOMO للترويج لعملات مختلفة.

تضخيم الأرقام في حالة المؤثر Kimchi

شككت المنصة في الادعاءات الشائعة بتمكن المؤثر Kimchi من تحقيق 40 مليون دولار من تداول رمز TRUMP، موضحة أن الأرباح الحقيقية تبلغ نحو 6 ملايين دولار فقط. كما ارتبط اسمه بالترويج لعملة رمز KIMCHI عبر منصة Pump.fun التي شهدت هبوطًا تجاوز 95% بعد تضخم قيمتها السوقية مؤقتًا.

دعوات لتطبيق الرقابة وحظر المخالفين

طالبت منصة Bubblemaps منصات إطلاق العملات ومتعهدي التداول بضرورة التدقيق في أنشطة كبار المتداولين، والكشف عن المحافظ التابعة لهم، وحظر أي طرف يثبت تورطه في استغلال المتابعين. وأكدت المنصة أنها بصدد نشر تحقيق جديد يكشف هوية أحد أكبر مؤثري العملات الرقمية المتورطين في هذه الممارسات قريبًا.