متداول صيني يغسل 17 مليون دولار لصالح مجموعة الهاكرز الكورية الشمالية لازاروس

يزعم أن Yicong Wang، وهو تاجر خارج منصة التداول في الصين، قام بغسل عشرات الملايين من العملات المشفرة المسروقة لصالح منظمة القرصنة لازاروس سيئة السمعة التي تقف وراء العديد من سرقات العملات المشفرة الكبرى.

كشف المحلل على السلسلة ZachXBT أن وانغ قام بغسل الأصول المسروقة لمجموعة Lazarus عبر التحويلات المصرفية منذ عام 2022.

تم الكشف عن هوية التاجر عندما أبلغ أحد متابعي ZachXBT عن تجميد حسابه بعد تنفيذ معاملة P2P مع Wang.

تاجر OTC، Yicon Wang، مرتبط بـ 17 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة

في تطور كبير فيما يتعلق بعالم العملات المشفرة والأمن السيبراني . أعلن المحلل على السلسلة ZachXBT على X أن تاجر OTC الصيني المتهم Yicong Wang قام بغسل أكثر من 17 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة نيابة عن Lazarus Group في كوريا الشمالية منذ عام 2022.

وفقًا للمدعين العامين، لعب وانغ دورًا مركزيًا في صرف هذه الأصول لصالح الهاكرز الذين يقفون وراء سلسلة من سرقات العملات المشفرة البارزة.

أحد العناوين المنسوبة إلى Yicong Wang كان يحمل اسم المحفظة “0x501. لقد قامت بتسوية ما يزيد عن 17 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بأكثر من 25 عملية اختراق قامت بها مجموعة Lazarus. في نوفمبر 2024، قال المحقق في السلسلة إن شركة تيثر جمدت مبلغ 374,000 دولار أمريكي من عملة USDt الخاصة بهذه المحفظة.

أصبح وانغ معروفًا بأنه تاجر صيني غزير الإنتاج خارج منصة التداول وله سجل من المعاملات الكبيرة بالعملات المشفرة خارج منصات التداول الرئيسية. في حين أن التداول خارج منصة التداول يوفر السرية والمرونة . فقد كان أيضًا في دائرة الضوء بسبب الأنشطة غير المشروعة المحتملة.

هل التداول خارج منصة التداول ملاذ للمجرمين؟

يتهم Yicong Wang بتوفير وسائل غسيل الأموال عن طريق تحويل العملات المشفرة المسروقة إلى أموال ورقية. حصل على الأصول من مجموعة لازاروس . وحاول غسلها عبر قنوات مختلفة لإخفاء مصدرها.

وبحسب ما ورد استخدم المعاملات ذات الطبقات. هذه هي المعاملات اللاحقة عبر مختلف المنصات والمحافظ. لقد استخدمها لإخفاء أثر الأصول المخترقة. علاوة على ذلك، يعتقد البعض أن وانغ أشرك أشخاصًا وكيانات أخرى في المخطط. وهذه هي الطريقة التي زاد بها من تعقيد المخطط في محاولة لجعله أكثر تعقيدًا.

وقد ألقت هذه الادعاءات الضوء على التداول خارج المنصة والمتداولين الأفراد الذين يتعاملون مع معاملات العملات المشفرة بملايين الدولارات. وهذا يمكن أن يلهم المنظمين في جميع أنحاء العالم للعمل بجدية أكبر لمراقبة وتنظيم التداول خارج المنصة لمنع هذا النوع من المواقف.

يمكن أن تكون النتيجة الوخيمة لمثل هذه الاتهامات البارزة فقدان الثقة بشكل عام في سوق العملات المشفرة وفي التداول خارج منصة التداول. عندما يصبح المستثمرون والتجار حذرين . تصبح السيولة وحجم المعاملات خارج منصة التداول أقل.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن المؤسسات المالية ومنصات تداول العملات المشفرة أيضًا متطلبات “اعرف عميلك” (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) لجعل الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة يزيد من عبء الامتثال على المشاركين في السوق.

تستهدف مجموعة Lazarus صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة

بقيادة مجموعة Lazarus البارزة، وهي منظمة جرائم إلكترونية مرتبطة بحكومة كوريا الشمالية . تشمل بعض أكبر عمليات الاختراق في تاريخ العملات المشفرة استغلال جسر رونين بقيمة 600 مليون دولار.

تشن وزارة الخزانة الأمريكية حربًا مستمرة ضد الجرائم المالية المتنامية – غسيل الأموال . والتهرب الضريبي، وسلوك السرقة – وهي من بين أكثر الجرائم تعقيدًا بطبيعتها . مع هياكل تتطلب غالبًا غربلة مئات أو آلاف المعاملات والتقارير للكشف عن الجرائم. ومع ذلك، أصبحت هذه المهمة أسهل بكثير من خلال دمج الذكاء الاصطناعي. وفي إحدى الحالات الأخيرة . ساعد الذكاء الاصطناعي والنهج المبني على البيانات المسؤولين على الكشف عن أنشطة احتيالية بقيمة 4 مليارات دولار.

وفي وقت مبكر من هذا الشهر، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من أن مجموعة لازاروس تبنت عمليات احتيال تتعلق بالهندسة الاجتماعية. وفي تنبيه نشر يوم 3 سبتمبر . قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة في كوريا الشمالية كانت تستهدف العاملين في شركات التمويل اللامركزي والعملات المشفرة لسرقة الأموال من خلال حملات الهندسة الاجتماعية “المعقدة والمتقنة”.

وفقًا للوكالة الفيدرالية، قام المحتالون بالبحث عن الشركات المتعلقة بصناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة