كيف يمكن لروسيا استخدام الكريبتو للتهرب من العقوبات الدولية
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، غزت روسيا أوكرانيا فيما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه “عملية عسكرية خاصة”.
كان الرد الدولي سريعًا ، حيث تواجه روسيا الآن عقوبات واسعة النطاق وشاملة. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف “مصالح الكرملين” فيما ندد الرئيس الأمريكي بايدن بالغزو ووصفه بأنه “هجوم متعمد” معلنا عن موجة من العقوبات تستهدف البنوك الروسية والشركات المملوكة للدولة.
جمدت ألمانيا الموافقة على مشروع الغاز نورد ستريم 2 ; المصمم لزيادة تدفق الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية. كما فرضت المملكة المتحدة “عقوبات” من شأنها “تدمير الاقتصاد الروسي واستهداف الدائرة المقربة من فلاديمير بوتين”.
حتى الآن ، امتنع المجتمع الدولي عن مطالبة المملكة المتحدة بمنع روسيا من شبكة المدفوعات الدولية SWIFT. لكن عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى يمكن أن تزود الرئيس بوتين بوسيلة للتهرب من العقوبات الدولية والتكاليف المالية المصاحبة لها.
وقالت كارولين مالكولم ، رئيسة السياسة الدولية في شركة تحليل بلوكتشين تشيناليسيس: “كما هو الحال مع النظام المالي التقليدي ; يمكن لروسيا الاستفادة من العملة المشفرة للتهرب من العقوبات التي يتم فرضها ردًا على غزوها لأوكرانيا”. هذا الكريبتو لا يوفر لروسيا رصاصة فضية للتهرب من العقوبات: “كما هو الحال في النظام المالي التقليدي ; يمكن للنظام البيئي للعملات المشفرة أن يضع تدابير لتحديد المعاملات من الكيانات المحددة الخاضعة للعقوبات.”
العملات المشفرة “تقوض” العقوبات الأمريكية
في أكتوبر من العام الماضي ، حذرت إدارة بايدن من أن العملات المشفرة ; التي وصفتها وزارة الخزانة بالأصول الرقمية – يمكن أن تقوض نظام العقوبات الأوسع للولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخزانة في تقرير: “توفر هذه التقنيات للجهات الفاعلة الخبيثة فرصًا للاحتفاظ بالأموال وتحويلها خارج النظام المالي”. كما أنها تعمل على تمكين خصومنا الذين يسعون إلى بناء أنظمة مالية وأنظمة دفع جديدة تهدف إلى تقليص دور الدولار العالمي.
أفادت تقارير أن دولة كوريا الشمالية المنبوذة مولت جزئيًا برامجها النووية والصاروخية الباليستية باستخدام العملة المشفرة ، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة. فرض عدد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والمملكة المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية ; التي وظفت قراصنة لسرقة أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة من البورصات. لدى كوريا الشمالية أيضًا برنامج تعدين نشط للعملات المشفرة ; بما في ذلك Bitcoin والعملة المشفرة Monero التي تحافظ على الخصوصية.
وبالعودة إلى 2018 ، كانت الشركات في إيران قادرة على استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى للتهرب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة آنذاك. الرئيس دونالد ترامب. قال وكيل سفريات إيراني في ذلك الوقت: “لقد اخترنا العملات المشفرة لأن العقوبات لا يمكنها منع مدفوعات الإقامة التي يدفعها عملاؤنا”.
برامج الفدية
إحدى الطرق الرئيسية التي يمكن لروسيا أن تستخدم بها العملة المشفرة للتهرب من العقوبات هي هجمات برامج الفدية ; وهي صناعة يقودها بالفعل نشاط الأغلبية الروسية.
وجد تقرير صادر عن Chainalysis مؤخرًا أن الأفراد والجماعات المتمركزة في روسيا (والتي تم بالفعل معاقبة بعض منهم من قبل الولايات المتحدة) يمثلون “حصة غير متناسبة” من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
أحد الأمثلة على ذلك هو برامج الفدية الضارة. وجد بحث Chainalysis أن ما يقرب من ثلاثة أرباع (74٪) عائدات برامج الفدية العالمية في عام 2021 مولت مصادر “من المرجح جدًا أن تكون تابعة لروسيا”.
تضم روسيا أيضًا العديد من شركات الكريبتو التي تعالج “حجم معاملات كبير” من مصادر غير مشروعة. ناطحة سحاب “فوستوك” في موسكو ; أطول مبنى في روسيا – هي موطن بارز للجرائم الإلكترونية.
ولكن على رأس رمح برامج الفدية الروسية كانت مجموعة الجرائم الإلكترونية REvil التابعة لروسيا. في وقت سابق من هذا العام ، قال جهاز المخابرات الروسية المحلية ; جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) ، إنه قام بتفكيك مجموعة REvil Ransomware بناءً على طلب الولايات المتحدة.
قال كرين هاسولد ، العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي: “من غير المعروف من الذي تم القبض عليه بالفعل”. هل كانوا مجرد شركات تابعة أم كانوا الفاعلين الرئيسيين؟ لا أعتقد أننا نعرف أيًا من ذلك “.
وأضاف هاسولد أن العملة المشفرة هي “العامل الأساسي” الذي يقود مشهد برامج الفدية اليوم. “إنه يسمح بشكل أساسي بمدفوعات برامج الفدية الإجمالية التي رأيناها سابقًا لتوسيع نطاقها إلى أرقام مجنونة جدًا.”
تعدين البيتكوين
إن صناعة برامج الفدية الروسية المتعلقة بالكريبتو موثقة جيدًا بالفعل ; ولكن هناك تدفق ثان من الدخل المرتبط بالكريبتو – تعدين البيتكوين – يتابعه الرئيس بوتين أيضًا.
في وقت سابق من هذا العام ، قال الرئيس إن روسيا تتمتع “بمزايا تنافسية” في تعدين البيتكوين ; مشيرًا إلى “فائض الكهرباء والموظفين المدربين جيدًا” في البلاد. في الوقت الحالي ، يبدو أن تأكيد بوتين قد تأكد ; استمر تعدين البيتكوين في روسيا في الغالب دون انقطاع.
قال ويل فوكسلي من كومباس ماينينغ: “يتم تشغيل الكثير من تعدين البيتكوين الروسي بواسطة الغاز الطبيعي المحلي أو [الطاقة الكهرومائية] في سيبيريا”. “من غير المحتمل أن تتوقف قوة التجزئة عن العمل ; ما لم تؤثر العقوبات على مقدمي خدمات التجمع”.
حتى الآن ، ليس من الواضح ما إذا كانت الدولة الروسية قد اشترت أي عملة بيتكوين ; لكن الحكومة تراقب العملة المشفرة كوسيلة لتجاوز العقوبات منذ عام 2019.
ماذا يمكن ان يفعل؟
ومع ذلك ، هناك بعض الطرق لمكافحة استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات.
قال مالكولم من Chainalysis إن الولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي تفرض عقوبات في جميع أنحاء العالم يمكنها الاستثمار في تحليلات blockchain “لتسبق الجهود الروسية” للتهرب من العقوبات باستخدام العملات المشفرة.
وقالت: “شفافية blockchain جنبًا إلى جنب مع هذه الأدوات يمكن أن تكون استراتيجية قوية لضمان بقاء العقوبات رادعًا موثوقًا به”.
في غضون ذلك ، قدم تقرير عقوبات وزارة الخزانة توصيتين لضمان تطور نظام عقوبات الولايات المتحدة بشكل وثيق مع ظهور العملات المشفرة.
أولاً ، طالب التقرير بالعقوبات التي يسهل فهمها وإنفاذها وقابليتها للتكيف.
وقال التقرير: “يمكن للخزانة أن تبني على قدرات التواصل والمشاركة الحالية من خلال تعزيز التواصل مع الصناعة والمؤسسات المالية والحلفاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام ; فضلاً عن الدوائر الجديدة ، ولا سيما مساحة الأصول الرقمية”.
كما دعا التقرير وزارة الخزانة إلى الاستثمار في “تعميق معارفها وقدراتها المؤسسية في الأصول الرقمية المتطورة ومساحة الخدمات لدعم دورة حياة العقوبات الكاملة للأنشطة”.
تابعنا على قناة التيلغرام “أفق الكريبتو | أخبار” بالضغط على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط
