دراسة جديدة: “خمس خدمات فقط تغسل نصف جميع العملات المشفرة غير المشروعة” ؟!!
وجد تقرير Chainalysis جديد أن أكثر من نصف جميع العملات المشفرة غير المشروعة تتدفق عبر بضع مئات من العناوين وعدد قليل من الخدمات
باختصار
_وجد تقرير Chainalysis 2021 لتقارير جرائم التشفير أن 55٪ من أموال التشفير غير المشروعة يتم إيداعها في النهاية في خمس خدمات فقط.
_يعتمد أكبر الغاسلين على العمليات غير القانونية للبقاء في العمل.
_لا يزال غسيل الأموال في Fiat يقزم النشاط الإجرامي القائم على التشفير.
وجد تقرير جديد صادر عن شركة Chainalysis لإحصاءات blockchain أن غالبية كبيرة من العملات المشفرة غير المشروعة تتدفق عبر بضع مئات من عناوين الإيداع وعدد قليل من الخدمات ، مما يوفر أهدافًا مثيرة لتطبيق القانون الذي يتطلع إلى تضييق الخناق على غسيل الأموال الرقمي.
وجد تقرير Chainalysis 2021 لتقارير جرائم التشفير أن 55٪ من جميع أموال التشفير غير المشروعة – تلك التي تم الحصول عليها من خلال عمليات الاحتيال أو برامج الفدية أو المستخدمة في أسواق الشبكة المظلمة – يتم غسلها من خلال 5 خدمات تبادل فقط باستخدام ما يقرب من 270 عنوان إيداع فريد.
وخلص التقرير أيضًا إلى أن أكبر معالجي الأموال غير المشروعة ، الذين يتلقون أكثر من 25 مليون دولار سنويًا ، يخدمون صراحة العملاء المجرمين ومن غير المرجح أن يتمكنوا من البقاء في العمل بدونهم. يمكن أن يؤدي تحديد أصحاب عناوين الإيداع هذه ومحاكمتهم إلى نزع الكثير من البنية التحتية المستخدمة حاليًا لغسل الأصول القذرة رقميًا.
يعمل Chainalysis مع بورصات العملات المشفرة وإنفاذ القانون لتحديد عناوين محافظ العملات المشفرة التي يستخدمها التصيد الاحتيالي أو عمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي ، وبرامج الفدية ، ومستخدمي السوق المظلمة ، والعناصر الإجرامية الأخرى ، وتتبع الأموال أثناء انتقالها عبر محافظ متعددة أو عمليات تبادل إلى عناوين الإيداع النهائية. تُستخدم هذه العناوين لتحديد المودعين الآخرين ، مما يسمح للباحثين بالحصول على صورة غير مكتملة ولكنها قيّمة لعالم غسيل الأموال الرقمي.
دون تسوية أي اتهامات محددة ، دعا Chainalysis “الخدمات المتداخلة” بما في ذلك itBit المتداخلة في Paxos و Changelly المتداخلة في HitBTC ، كمصادر مهمة لنشاط تبادل غسيل الأموال. تستفيد خدمات الجهات الخارجية هذه من أزواج التداول والسيولة الأكبر في البورصة ، وهي مفضلة لأنها تخفي نشاطًا غير مشروع ضمن المجموعة الإجمالية للمعاملات من البورصة الأم.
كان غسيل الأموال مشكلة مستمرة في عالم تقنية blockchain غير الموثوقة ، حيث استولى المسؤولون الهولنديون على أكثر من 30 مليون دولار من Bitcoin في أكتوبر 2020 والاعتقالات المتعلقة بالمخدرات في كاليفورنيا المرتبطة بغسل الأموال المشفرة في نوفمبر.
ولكن وفقًا لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) ، لا يزال النشاط غير القانوني يمثل مشكلة أكبر بكثير في عالم العملات الورقية ، حيث يتم غسل ما يقدر بنحو 2 تريليون دولار من خلال وسائل تقليدية – مقارنة بـ 2 مليار دولار فقط عبر التشفير ، وفقًا لـ Ciphertrace. كونه موضوعًا لبحوث على مستوى Chainalysis ووجود جميع الأنشطة المسجلة إلى الأبد على السلسلة ، فقد اتضح أنه قد لا يكون النظام الأساسي الأكثر جاذبية للأشرار بعد كل شيء.
