يجب على Bitfinex و Tether التوقف عن التداول في نيويورك ودفع غرامة قدرها 18.5 مليون دولار

 

“قامت Bitfinex و Tether بشكل متهور وغير قانوني بالتغطية على الخسائر المالية الهائلة للحفاظ على استمرار مخططهما وحماية أرباحهما النهائية”. 

كانت ادعاءات التيثر بأن عملتها الافتراضية مدعومة بالكامل بالدولار الأمريكي في جميع الأوقات كذبة.
حجبت هذه الشركات المخاطر الحقيقية التي يواجهها المستثمرون وكان يديرها أفراد وكيانات غير مرخصين وغير منظمين يتعاملون في أحلك أركان النظام المالي.

وفقًا للبيان ، أصدرت الشركتان بيانات كاذبة حول دعم Tether وحركة مئات الملايين من الدولارات بين الشركة – للتغطية على الخسائر عندما صادرت الشرطة أموالها.

وقد أشار البيان إلى التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية ، والذي جاء فيه أنه اعتبارا من منتصف عام 2017 ، لم يكن لدى شركة تيثر إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي ولم يكن لديها احتياطيات لدعم شركة تيثر المتداولة في ذلك الوقت.

نتيجة لذلك ، لن يُسمح لـ Bitfinex و Tether بممارسة أي نشاط تجاري مع مواطني نيويورك.

ستحتاج الشركات أيضًا إلى تقديم تقارير منتظمة عن وظائف العمل ، مع توفير تفاصيل واضحة عن أموالها المحتفظ بها كاحتياطيات.

يجب أن يوفر Tether إفصاحات عامة عن الأصول التي تدعم Tether ، مفصولة بفئات ، بما في ذلك أي قروض إلى أو من الكيانات التابعة.

وكان رد شركة تيثر كالتالي:

وقدمت شركة تيثر في بيان ردها على استنتاجات الفريق. وقالت الشركة إنها لم تعترف بأي فعل غير مشروع بموجب شروط التسوية.

قالت شركة تيثر:

“خلص مكتب المدعي العام ، في جوهره ، إلى أنه كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل في الكشف عن هذه الأحداث علنًا. وعلى عكس التكهنات عبر الإنترنت ، لم يكن هناك بعد عامين ونصف لم يكن هناك أي نتيجة مفادها أن تيثر أصدر أحكاماً من دون دعم ، أو التلاعب بأسعار التشفير “.

Tether & @Bitfinex have reached a settlement with @NewYorkStateAG. After 2.5 years and 2.5M pages of info shared, we admit to no wrongdoing and will pay US$18.5M to resolve this matter. 1/3

— Tether (@Tether_to) February 23, 2021

أقرت شركة Tether بأنها قدمت القرض الذي أبرزته NYAG ولكن تم سداده بالكامل منذ ذلك الحين.
كما قالت شركة تيثر إن القرض لم يمنع الشركة من إصدار عمليات استرداد في أي وقت.