أزمة منصة LBank بعد تجميد مليون دولار لمتداول رابح

نزاع مالي محتدم يضع منصة LBank في دائرة الاتهامات

تواجه منصة LBank المتخصصة في تداول الأصول الرقمية موجة من الانتقادات الحادة، بعدما اتهمها متداول كوري باحتجاز نحو مليون دولار أمريكي من عملة USDT ومنعه من إدارة صفقاته، ما أدى في النهاية إلى تصفيتها قسراً نتيجة تقلبات السوق. في المقابل، سارعت المنصة إلى نفي هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن تحقيق الأرباح لا يمثل سبباً لفرض قيود على المستخدمين.

أوضحت إدارة المنصة عبر بيان رسمي أن عمليات السحب والتداول تسير بشكل اعتيادي لكافة العملاء، مشيرة إلى أن الحساب المعني يخضع لإجراءات تدقيق ومراجعة أمنية، مع التزامها بالتواصل المباشر مع صاحب الشأن لحل النزاع وفق الأطر القانونية المعمول بها.

تفاصيل تقييد الحساب وتصفية المراكز المالية

تعود تفاصيل الأزمة، بحسب رواية المتداول عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، إلى تحقيقه عوائد مالية مرتفعة عبر رافعة مالية عالية منذ أواخر أغسطس الماضي، حيث ركّز تداولاته على عملات رقمية بديلة ذات سيولة وقيمة سوقية كبيرة مثل XRP وDOGE وSUI وFIL وNEAR وXLM.

بدأت الأزمة تأخذ منحنى تصاعدياً عبر سلسلة من الإجراءات المتتالية:

• تقييد عمليات السحب: فُرضت قيود مفاجئة على سحب الأموال في التاسع عشر من سبتمبر دون إشعار مسبق، وطُلب من المستخدم تقديم مستندات إضافية لإثبات الهوية.
• حظر تداول العقود الآجلة: أوقفت المنصة إمكانية فتح أو إغلاق المراكز في التاسع والعشرين من سبتمبر، مما حرم المتداول من إدارة مخاطره وتسبب في تصفية صفقاته مع تراجع الأسعار.
• رفض الإفراج عن الرصيد: تلقى المستخدم رداً في منتصف أكتوبر يفيد باحتجاز أموال صُنفت على أنها غير طبيعية، مع بقاء ما يقارب مليون دولار مجمدة في حسابه الفوري.

مبررات الرقابة وشبهات الحسابات المتعددة

أفادت المراسلات المنسوبة إلى فريق إدارة المخاطر لدى منصة LBank بأن الفحص التقني كشف عن استخدام بيئات تشغيل افتراضية، وأدوات لتعديل بيانات الأجهزة، وبصمات رقمية غير معتادة أثناء تسجيل الدخول. واعتبرت المنصة أن هذه المؤشرات تدل عادة على إدارة حسابات متعددة بصورة منسقة تنتهك اتفاقية الاستخدام.

كما ألمح تقرير المخاطر إلى وجود نمط مريب في توقيت فتح المراكز وإغلاقها بما يشبه التداولات القائمة على معلومات داخلية أو التلاعب بالسوق، وهو ما دفع المنصة إلى تجميد الأرصدة المرتبطة بتلك الأنشطة بموجب بنود الخدمة، في حين يصر المتداول على نظامية تعاملاته وقدم سجلات تفصيلية تفند صحة هذه الاتهامات.

ردود قانونية وتدخل المحقق ZachXBT

تصاعد التوتر القانوني بعدما لوحت منصة LBank باللجوء إلى القضاء وملاحقة من ينشر معلومات مضللة تهدف إلى الإضرار بسمعتها، داعية وسائل الإعلام وصناع المحتوى إلى توخي الدقة. من جهته، أكد المتداول توجيهه إخطاراً قانونياً رسمياً للمنصة قبل نشر قضيته للرأي العام، مؤكداً عزمه تصعيد الملف إلى هيئات رقابية تشمل تحالف منصات العملات الرقمية الكوري الجنوبي DAXA.

دخل خبير التحقيقات الرقمية الشهير، المحقق ZachXBT، على خط الأزمة منتقداً ما وصفه بحملة ترويجية موجهة؛ إذ نشر أدلة تظهر حسابات لمؤثرين يدافعون عن المنصة باستخدام نصوص وتعبيرات متطابقة تقريباً، ما أثار تساؤلات إضافية حول آلية تعامل المنصة مع الأزمات الإعلامية.

ضغوط تنظيمية متزايدة في المشهد الكوري

تتزامن هذه التطورات مع تشديد واسع النطاق تفرضه السلطات المالية في كوريا الجنوبية، والتي أصدرت مؤخراً قرارات بحجب العشرات من مواقع تداول العملات المشفرة لعدم حصولها على التراخيص المطلوبة داخل البلاد، الأمر الذي يضع تعاملات المتداولين المحليين مع المنصات الخارجية تحت رقابة مشددة وغير مسبوقة.