تحقيقات أمريكية جديدة ضد منصة Binance بشأن عقوبات إيران
تطورات التحقيق الفيدرالي مع منصة Binance
باشر مدعون فيدراليون في الولايات المتحدة تحقيقات موسعة لمعرفة ما إذا كانت منصة Binance قد سمحت عن علم بإجراء تداولات تنتهك العقوبات المفروضة على إيران. يأتي هذا التحرك بعد مرور قرابة ثلاث سنوات على التسوية الفيدرالية الشهيرة التي بلغت قيمتها 4.3 مليار دولار، مما يضع أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم تحت مجهر الرقابة القانونية من جديد.
ويقود مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن هذا التحقيق الجديد، بمشاركة فعالة من القسم الجنائي في وزارة العدل الأمريكية. ويركز المحققون بشكل أساسي على فحص ضوابط الامتثال داخل المنصة، والتحقق مما إذا كانت الإدارة على دراية بالمعاملات المشبوهة التي تمت عبر نظامها.
ملاحقة قضائية لمبالغ ضخمة مرتبطة بالنفط الإيراني
بالتوازي مع هذه التحقيقات، كشفت سجلات المحكمة في المنطقة الجنوبية بنيويورك عن دعوى مصادرة مدنية تستهدف عملات رقمية بقيمة 61 مليون دولار. وتزعم السلطات أن هذه الأموال، والموجودة في صورة عملة USDT المستقرة، هي نتاج مبيعات غير قانونية للنفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية في السوق السوداء.
دور شركتي Blessed Trust وHexa Whale
تضمنت وثائق المحكمة تفاصيل حول كيفية استخدام شبكات غسيل أموال لحسابات تداول في منصة Binance، ومن أبرز النقاط الواردة في القضية:
- اتهام شركتين صينيتين، هما شركة Blessed Trust وشركة Hexa Whale، باستخدام حسابات المنصة للتعامل مع عائدات النفط الإيراني.
- مزاعم بأن هذه الأموال كانت مخصصة لتمويل جهات حكومية وعسكرية إيرانية.
- تحديد أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات النفط غير المشروعة التي مرت عبر شبكة من الجهات الفاعلة في سوق الكريبتو.
ومن الجدير بالذكر أن دعوى المصادرة لا تتهم منصة Binance مباشرة بارتكاب مخالفات في هذه الإجراءات، بل تستهدف الأصول الموجودة في المحافظ المحددة على شبكة TRON.
رد منصة Binance وإجراءات الامتثال
وفي ردها على هذه التقارير، أكدت منصة Binance التزامها بسياسة صارمة تمنع أي انتهاك للعقوبات الدولية. وأوضحت المنصة أنها تتعاون بشكل كامل مع الجهات القانونية وتعمل بجد لاستئصال الأطراف السيئة من نظامها البيئي.
تعزيز أنظمة الرقابة والامتثال
أشارت المنصة إلى أنها اتخذت خطوات استباقية بشأن الحسابات المشبوهة، حيث ذكرت ما يلي:
- قامت المنصة بإغلاق حساب شركة Hexa Whale في أغسطس 2025 بعد مراجعة سجلات الامتثال.
- تم إنهاء التعامل مع شركة Blessed Trust في يناير 2026 عقب تحقيقات حول مصادر الأموال.
- يعمل حالياً أكثر من 1500 موظف في وظائف متعلقة بالامتثال، ما يمثل نحو 25% من إجمالي القوى العاملة العالمية للمنصة.
- انخفض حجم التعرض لمنصات العملات الرقمية الإيرانية الكبرى بنسبة 97.3% خلال عامين نتيجة تشديد الرقابة.
تسوية عام 2023 والرقابة المستمرة
تأتي هذه الضغوط القانونية استكمالاً لاتفاقية الإقرار بالذنب التي وقعتها منصة Binance في نوفمبر 2023، والتي تضمنت دفع غرامات قياسية. وبموجب تلك التسوية، وافقت المنصة على تعيين مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات لتحسين أنظمة مكافحة غسيل الأموال وضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة التي سمحت لمستخدمين أمريكيين بالتداول مع جهات في مناطق خاضعة للعقوبات.
