سنغافورية تواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات بعد اختلاس ملايين الدولارات من Bybit
أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة تسع سنوات و11 شهرًا على هو كاي شين، المديرة السابقة للرواتب، بعد إدانتها بسرقة 4.2 مليون دولار أمريكي من شركة Bybit.
تفاصيل الجرائم المالية
كشفت وثائق المحكمة أن هو، البالغة من العمر 32 عامًا، نفذت عمليات الاحتيال خلال الفترة بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022، مستغلة وظيفتها كمديرة رواتب خارجية لشركة Bybit. وخلال تلك الفترة، تولت مسؤولية تحويل الرواتب لما يقرب من 900 موظف. ومن خلال التلاعب في ملفات Excel، قامت بتوجيه أموال الشركة إلى حساباتها الشخصية بدلاً من الحسابات الرسمية لموظفي Bybit.
ووفقًا لما نشرته صحيفة The Strait Times السنغافورية، فقد اعترفت هو بارتكاب خمس جرائم تتعلق بالاحتيال، إضافة إلى ثماني مخالفات تتعلق بالاستفادة من أموال غير مشروعة، كما قدمت معلومات زائفة لموظف عام. وخلال جلسة المحكمة، استعرض القاضي 30 تهمة إضافية مرتبطة بالقضية قبل إصدار الحكم النهائي.
أسلوب الاختلاس وإنفاق الأموال
بدأت هو عمليات الاحتيال في مايو 2022، حين قامت بتحويل 117,000 دولار سنغافوري (ما يعادل 87,417 دولارًا أمريكيًا) إلى حساباتها الشخصية، بدلاً من تحويلها إلى حسابات شركة Wechain، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة رواتب موظفي Bybit. ومع مرور الوقت، استغلت صلاحياتها بشكل متزايد، مما سمح لها بسرقة مبالغ ضخمة دون أن يلاحظ أحد ذلك في البداية.
وخلال يونيو 2022، استخدمت الأموال المسروقة لتمويل نمط حياة فاخر، حيث اشترت حقائب وأحذية ونظارات شمسية وملابس من Louis Vuitton. ولم تكتفِ بذلك، بل دفعت أيضًا 750,000 دولار سنغافوري (ما يعادل 560,388 دولارًا أمريكيًا) كدفعة أولى لحجز شقة بنتهاوس تُقدر قيمتها بأكثر من 3.7 مليون دولار سنغافوري (أي ما يعادل 2.7 مليون دولار أمريكي).
كيف نفذت عمليات الاحتيال؟
امتلكت هو كاي شين ستة حسابات مصرفية وأربعة محافظ إلكترونية على منصات تداول العملات المشفرة. ومن خلال التلاعب في ملفات Excel، تمكنت من تغيير بيانات المدفوعات الخاصة بشركة Bybit بحيث يتم إرسال الأموال إلى محافظها الخاصة بدلاً من حسابات موظفي الشركة.
ومن مايو إلى أغسطس 2022، قامت هو بتنفيذ ثماني عمليات تحويل للعملات المشفرة إلى محافظها الخاصة، حيث استولت على 4.2 مليون USDT. بعد ذلك، لجأت إلى تحويل الأصول الرقمية إلى نقد، مستخدمة عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال ومنع تتبعها.
اكتشاف الجريمة والقبض عليها
في سبتمبر 2022، لاحظ أحد المديرين الماليين في Wechain وجود تحويلات مالية غير مبررة بمبالغ ضخمة في السجلات المحاسبية. وبعد تحقيق داخلي، توصلت الشركة إلى أدلة قوية تدين هو. وفي فبراير 2023، قدّم ممثل الشركة بلاغًا رسميًا ضدها، مما أدى إلى اعتقالها بعد شهرين فقط.
عقوبات إضافية بسبب انتهاك أوامر المحكمة
لم تلتزم هو بأوامر المحكمة، حيث أنفقت 840,000 دولار سنغافوري (ما يعادل 627,633 دولارًا أمريكيًا) من الأموال المسروقة على شراء شقة فاخرة وسلع باهظة، وذلك بالرغم من صدور أمر قضائي يمنعها من التصرف في تلك الأموال. ونتيجة لذلك، صدر حكم إضافي ضدها بالسجن لمدة ستة أسابيع في يناير الماضي. ومن المقرر أن تبدأ هو في تنفيذ عقوبتها الأطول بعد إتمام هذه العقوبة الأولى.
