أحد مؤسسي شركة Paxful يقر بالذنب في انتهاكات مكافحة غسل الأموال ويواجه عقوبة السجن
وفقًا لأحدث بيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين، 8 يوليو، أقر أرتور شاباك . المؤسس المشارك لشركة Paxful، بأنه مذنب في التآمر والفشل في الحفاظ على برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML) الخاص بالمنصة. ونتيجة لذلك . يتعين على أرتور شاباك أن يستقيل على الفور من مجلس إدارة باكسفول وسيواجه عقوبة في وقت لاحق من هذا العام في نوفمبر.
تجاوز المؤسس المشارك لشركة Paxful التحقق من KYC
ذكر أحدث تقرير من وزارة العدل أن Artur Schaback قام بتشغيل منصة تداول العملات المشفرة Paxful لما يقرب من أربع سنوات بين يوليو 2015 ويونيو 2019، حيث سمح للعملاء بفتح حسابات دون جمع معلومات كافية عن KYC.
كما اتهمت السلطات شاباك بتسويق Paxul كمنصة لا تتطلب “اعرف عميلك” وقدمت سياسات مكافحة غسيل الأموال المزيفة إلى أطراف ثالثة دون أي تنفيذ فعلي في Paxful. علاوة على ذلك، لم تبلغ Paxful عن أي نشاط مشبوه على الرغم من وجود أدلة على ارتكاب مستخدميها مخالفات.
وذكرت وزارة العدل في ملفها: “لقد جعل شاباك برنامج Paxful متاحًا كوسيلة لغسل الأموال وانتهاك العقوبات والأنشطة الإجرامية الأخرى . بما في ذلك الاحتيال والحيل الرومانسية ومخططات الابتزاز والدعارة”.
كما قام المتآمر المشارك مع Paxful وSchaback أيضًا “بإنشاء استثناءات لسياسات AML وKYC بناءً على أحجام تداول عملاء Paxful وعلاقاتهم”، وفقًا للإيداع.
يواجه أرتور شاباك عقوبة السجن لمدة خمس سنوات
اعترف شاباك بأنه مذنب بالفشل المتعمد في إنشاء وتنفيذ برامج فعالة لمكافحة غسيل الأموال كما هو مطلوب بموجب قانون السرية المصرفية. ومن المقرر أن يحكم عليه في وقت لاحق من هذا العام في 4 نوفمبر ويواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات.
يوم الاثنين، كشفت اتفاقية الإقرار بالذنب المقدمة إلى محكمة مقاطعة كاليفورنيا أن المدعين الحكوميين اقترحوا غرامة قدرها 5 ملايين دولار على شاباك . تدفع على ثلاث دفعات: مليون دولار عند اعترافه بالذنب، و3 ملايين دولار عند النطق بالحكم . والمليون المتبقي بعد ذلك بعامين.
في العام الماضي في مارس 2023، رفع شاباك دعوى قضائية ضد مؤسسه المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة Paxful محمد (راي) يوسف بسبب سيطرته على منصة التداول واختلاس أموال الشركة.
Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو
للمزيد من أخبار العملات المشفرة
