اتهام 6 أشخاص بتحويل أموال مشفرة غير مرخصة في نيويورك: تفاصيل قضية FBI الجديدة
اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ستة أفراد بمزاعم إدارة عملية تحويل أموال مشفرة غير مرخصة في نيويورك.
وفقًا لإفادة خطية غير مختومة من العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي لورانس لونيرغان . فإن ستة أشخاص، وهم ناينيشكومار باتيل، ونيليشكومار باتيل، وراجو باتل . وشايلشكومار جوياني، وبريجيشكومار باتيل، وهيرينكومار باتيل . أداروا أعمالًا غير قانونية لنقل الأموال بين يوليو 2021 وسبتمبر 2023.
تتطلب شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) من أجهزة إرسال ومبادلات العملة الافتراضية التسجيل لديها والحصول على تراخيص الدولة قبل السماح لها بالعمل.
ووفقًا للإفادة الخطية، استخدم الستة أداة إخفاء الهوية على الويب المظلم تسمى “darknet” لتحويل العملات المشفرة . بما في ذلك البيتكوين (BTC)، إلى أموال نقدية.
ومن بين المتهمين الستة، حصل أحدهم على إفراج مشروط من قبل قاضي التحقيق الأمريكي.
تأتي هذه الاتهامات بعد سنوات من التحقيقات الناجمة عن تحديد هوية شخص على الويب المظلم في أبريل 2021 كان يقدم خدمة لتحويل البيتكوين إلى نقد وشحنها عبر البريد السريع أو البريد الأولوية التابع لخدمة البريد الأمريكية.
في 7 فبراير، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على الشخص الذي كان ينقل الطرود النقدية عبر مكتب بريد ويستشستر في نيويورك، حيث وافقوا على التعاون مع وكالة إنفاذ القانون.
تضمن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي مراقبة الصور الفوتوغرافية والفيديو التي ألقت القبض على المتهمين الستة متلبسين . وهم يديرون أعمالًا غير مسجلة وغير مرخصة.
بالإضافة إلى ذلك، قال المخبر، الذي عمل سابقًا مع المتهمين الستة . إن العملية حصدت أكثر من 30 مليون دولار في الفترة التي كانت نشطة فيها. وادعى المخبر الذي لم يذكر اسمه أيضًا أن بعض العملاء الذين استخدموا الخدمة كانوا تجار مخدرات ومجرمين إلكترونيين.
وقالوا إن الخدمة يتم تشغيلها من خلال تطبيقات المراسلة . بما في ذلك Telegram و WhatsApp. كما أنها تضمنت عمليات تبادل نقدي شخصي حيث يقوم المخبر والمدعى عليهم بتسليم مبالغ متفق عليها من الأموال الورقية للعملاء مقابل عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.
هذه القضية هي الأحدث بعد تشكيل الفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة (NCET) لعام 2022 . خصيصًا للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو
للمزيد من أخبار العملات المشفرة
