إليك ما تحتاج لمعرفته حول التحقيق الفيدرالي في باينانس

أعطى قرب باينانس من منافستها المنهارة FTX المدعين الفيدراليين سببًا للبحث عن معلومات جديدة في تحقيقهم الذي مضى عليه 4 سنوات في أكبر منصة تداول كريبتو في العالم.

على مدى الأشهر القليلة الماضية ; طلب المحامون الأمريكيون في سياتل من الشركات المالية تسليم سجلات الاتصال مع باينانس ; وفقًا لتقرير واشنطن بوست في نهاية الأسبوع. تستشهد الصحيفة بمصدرين مجهولين قاما بمراجعة مذكرات الاستدعاء.

يشمل التحقيق فريق غسيل الأموال بوزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل والفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة ، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز في ديسمبر.

في الواقع ، يسبق تحقيق Binance نفسه إنشاء فريق إنفاذ الكريبتو التابع لوزارة العدل ; والذي تم تشكيله في عام 2021 وحصل على مدير جديد ، Eun Young Choi ، في فبراير الماضي.

قال متحدث باسم Binance: “كما تم الإبلاغ عنه على نطاق واسع ; يقوم المنظمون بإجراء مراجعة شاملة لصناعة العملات المشفرة بأكملها في مواجهة العديد من المشكلات نفسها”. “نمت هذه الصناعة الناشئة بسرعة وأظهرت باينانس التزامها بالأمان والامتثال من خلال استثمارات كبيرة في فريقنا بالإضافة إلى الأدوات والتكنولوجيا التي نستخدمها للكشف عن الأنشطة غير المشروعة وردعها”.

كان المدعون العامون في وزارة العدل الأمريكية على خلاف حول ما إذا كانت الأدلة التي تم جمعها كافية بالفعل لتوجيه اتهامات ضد المديرين التنفيذيين في باينانس ; وفقًا لرويترز ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao. قالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر لم تسمها وكالة الأنباء في ديسمبر / كانون الأول ; إن بعض المدعين المشاركين في التحقيق على الأقل يعتقدون أن الحكومة بحاجة إلى مواصلة بناء قضيتها قبل توجيه الاتهامات.

دعت باينانس علنًا رويترز على Twitter ; قائلة إن تقريرها لشهر ديسمبر كان “يهاجم فريق إنفاذ القانون المذهل لدينا” ويرتبط بمدونة من Tigran Gambaryan ، رئيس الاستخبارات والتحقيقات بالشركة.

في المنشور ، يروج جامباريان لمعالجة الشركة لأكثر من 47000 طلب لإنفاذ القانون في عام 2022. وكتب: “إن وطأة ما نقوم به تجري وراء الكواليس ; مخفية عن الأضواء ، ونادرًا ما تتعرف عليها وسائل الإعلام أو عامة الناس”.

حتى مع استمرار التحقيق في الولايات المتحدة بهدوء ; قامت باينانس بتعبئة قسم الامتثال بمحققين اتحاديين سابقين مثل Gambaryan ; وتحدثوا علنًا عن العمل مع سلطات إنفاذ القانون للعثور على الهاكرز وتجميد الأموال المسروقة.

على الرغم من أن تداعيات انهيار FTX يبدو أنها أثارت اهتمام المحققين بالشركة ; إلا أن Zhao كان مصمماً على القول إنه وشركته لم يتسببوا في ذلك.

“سقطت FTX لأنها اختلست أصول المستخدم ، ولن يتم تدمير شركة سليمة من خلال تغريدة” ; وفقًا لترجمة منشور على مدونة باينانس الصينية. يبدو أن المنشور يشير إلى تغريدة Zhao في 6 نوفمبر ; والتي أعلنت أن الشركة سوف تصفي مخزونها من توكنز FTX.

وكتب على تويتر: “تصفية FTT الخاصة بنا هي مجرد إدارة مخاطر ما بعد الخروج ، التعلم من LUNA”. “قدمنا ​​الدعم من قبل ، لكننا لن نتظاهر بالحب بعد الطلاق”.

وفي الوقت نفسه ، كان هناك أيضًا تحقيق منفصل مستمر من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فيما يتعلق بالتداول الداخلي المحتمل في باينانس. تم الإعلان عن أخبار هذا التحقيق لأول مرة في عام 2021 ; وهو نفس العام الذي حاولت فيه هيئة تداول السلع الآجلة تحديد ما إذا كانت الشركة قد منحت تجار المشتقات الأمريكية الوصول إلى منصة التداول بدلاً من ذراعها في الولايات المتحدة ، Binance US.

نظرًا للطريقة التي كانت تسير بها الأمور في أسواق العملات الرقمية خلال العام الماضي ; فإن كل انهيار يؤدي إلى تكثيف التدقيق في الشركات التي لا تزال قائمة.

المصدر

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط