سام بانكمان فرايد يقول إنه غير مذنب وسيواجه المحاكمة في أكتوبر تشرين الأول

دافع مؤسس FTX ، سام بانكمان فرايد ، عن أنه غير مذنب في التهم الجنائية يوم الثلاثاء ; ومن المقرر أن يواجه محاكمة في أكتوبر ، وهي مواجهة في قاعة المحكمة من المرجح أن تكون واحدة من أبرز قضايا الاحتيال من أصحاب الياقات البيضاء في السنوات الأخيرة.

مثل بانكمان فرايد أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في نيويورك مرتديًا بدلة زرقاء وقميصًا أبيض وربطة عنق زرقاء ; وكان جالسًا على طاولة الدفاع بين محاميه مارك كوهين وكريستيان إيفرديل. حدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان موعدًا للمحاكمة في 2 أكتوبر ; بعد أن قال المدعون الأمريكيون إنهم يتوقعون تقديم جميع الأدلة في القضية في الأسابيع الأربعة المقبلة.

يقول خبراء قانونيون إنه في حين أن الالتماس لم يكن غير متوقع ; إلا أنها اشترت المزيد من الوقت للرجل البالغ من العمر 30 عامًا. سيحصل Bankman-Fried على فكرة أفضل عن الأدلة التي لدى المدعين ضده ويخطط لخطوته التالية. يضع الالتماس القضية على المسار الصحيح لمحاكمة مطولة قد تستمر أربعة أسابيع على الأقل.

ظهر Bankman-Fried من سيارة دفع رباعي سوداء وسط حشد من المصورين وطاقم التلفزيون يوم الثلاثاء ، قبل الساعة 2 ظهرًا. جلسة الاستماع المقررة في نيويورك. في ديسمبر ، كشف المدعون الأمريكيون في مانهاتن عن ثماني تهم جنائية ضده ; بما في ذلك الاحتيال البرقي وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية.

شرط الكفالة الإضافية

لخصت مساعدة المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون الأدلة ضد Bankman-Fried ; مشيرة إلى أن FTX كان لها منذ البداية علاقة فريدة مع Alameda سمحت لها بالحصول على معاملة تفضيلية. اقترحت الولايات المتحدة شرطًا إضافيًا لإطلاق سراح Bankman-Fried بكفالة ; وطلبت من القاضي منعه من الوصول إلى أو نقل أي أصول FTX أو Alameda Research.

يأتي هذا الطلب بعد أن ذكرت بلومبرج نيوز الأسبوع الماضي أن المدعين الفيدراليين كانوا يبحثون في سلسلة من المعاملات المشفرة المرتبطة بالمحافظ الرقمية المرتبطة بـ Bankman-Fried. وقال ساسون إنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن التحويلات التي تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي تمت بواسطة Bankman-Fried لكن المدعين يحققون فيها.

قال ساسون: “لدينا مخاوف من أنه في غضون بضعة أيام قد يتعذر الوصول إلى أصول إضافية” ; مشيرًا إلى أنه بينما نفى SBF إجراء التحويلات في تغريدة ، فقد أدلى بتصريحات كاذبة بهذه الطريقة من قبل.

منح قاضٍ لبنكمان فرايد حزمة كفالة بقيمة 250 مليون دولار في ديسمبر / كانون الأول. في وقت سابق اليوم ، طلب بانكمان فرايد من قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان الحفاظ على سرية هويات شخصين سيساعدانه في تأمين الكفالة. قال القاضي كابلان يوم الثلاثاء إنه سيوافق على الطلبات المعلقة من قبل الصحافة أو أي أطراف لإعلان أسماء الضامنين. قال المدعون إن لديهم مواعيد لمقابلة كل من الكفلاء المحتملين لكفالة Bankman-Fried.

فرقة عمل جديدة

أعلن المدعي العام في مانهاتن ، داميان ويليامز ، الذي يقود قضية بانكمان فرايد ; يوم الثلاثاء عن تشكيل فريق عمل من كبار المدعين العامين للتعامل مع التحقيق ومقاضاة الأمور المتعلقة بالانهيار ; ويتكون من أعضاء من وحدات التحقيق في الاحتيال في الأوراق المالية والسلع. والفساد العام وغسيل الأموال والمؤسسات الإجرامية الوطنية. فريق العمل ، الذي سيستخدم مصادرة الأصول والقدرات الإلكترونية للمكتب “لتتبع أصول الضحايا واستعادتها”.

سيقود المجموعة المستشار الرئيسي للمكتب أندريا جريسوولد ; الذي يعمل كرئيس مشارك لفريق العمل المعني بالاحتيال في الأوراق المالية والسلع ; وسيشرف عليه رؤساء وحدة الاحتيال في الأوراق المالية والسلع بالتشاور مع رؤساء وحدة الاحتيال في الأوراق المالية والسلع. الفساد العام وغسل الأموال ووحدات الأعمال الإجرامية الوطنية.

قال أندرو جينينغز ، أستاذ القانون ومحامي الدفاع السابق عن ذوي الياقات البيضاء ; “ستبدأ جميع مكائد الوصول إلى المحاكمة بالتدحرج بعد المحاكمة”. لكن هذا لا يعني أن الحكومة و Bankman-Fried لا يمكنهما التفاوض على مناشدة.

قال جينينغز ، وهو الآن أستاذ في كلية الحقوق في بروكلين ; إن بانكمان فرايد من المحتمل أن يفكر فيما إذا كان بإمكانه وينبغي عليه التفاوض على صفقة إقرار بالذنب. في هذه الحالة ، قد يكون المدعون العامون على استعداد للتزحزح عن توصيات إصدار الأحكام ; الوقت الذي يعتقدون أن Bankman-Fried يجب أن يقضيه في السجن – يقدمون إلى قاضٍ أو يسقطون واحدة أو أكثر من التهم.

قال جينينغز: “حتى لو كانت لديك أدلة قوية ستحاكم ; فإنها تنطوي على بعض المخاطر”. “إذا كانت القضية ستستغرق أسابيع ; فإنها تتطلب التزامًا جادًا للغاية بالموارد الحكومية. لذا فإن الحكومة ، بشكل عام ; منفتحة دائمًا على التوصل إلى اتفاق ما إذا كانت تتجنب تكلفة المحاكمة “.

المسارات القانونية

كما أن الإقرار بالبراءة يفتح قنوات الاكتشاف. سيحصل بانكمان فرايد وفريقه القانوني ; بقيادة محامي الدفاع مارك إس كوهين ، على رؤية أفضل للأدلة التي يمتلكها المدعون العامون ، بما في ذلك أي مادة تبرئة.

كشف المدعي الأمريكي داميان ويليامز سابقًا أن الحكومة تحدثت إلى عشرات من موظفي FTX ولديها عشرات الآلاف من الصفحات من المواد ; بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والبيانات المالية ورسائل Signal.

شهود الحكومة البارزون هم من أقرب شركاء Bankman-Fried ; الرئيس التنفيذي السابق لأبحاث Alameda Caroline Ellison ورئيس قسم التكنولوجيا FTX Gary Wang. وقد أقروا بالذنب في تهم الاحتيال في اتفاقيات التعاون المبرمة مع الحكومة بينما كان بانكمان فرايد لا يزال في جزر الباهاما.

في حين أن التفاوض على الالتماس هو شيء واحد ; فإن القيمة الإجمالية لبنكمان-فرايد كمتعاون تتضاءل إلى حد ما بسبب حقيقة أنه يتربع على قمة التسلسل الهرمي لشركة FTX.

قال محامي الدفاع تيم هوارد ، المدعي العام السابق لـ SDNY: “حتى لو أراد بانكمان فرايد التعاون” ; فإن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك “سيوافق فقط على القيام بذلك إذا كان له قيمة كبيرة”. “SDNY لا يحب أن يتعاون ; ومن المحتمل أن يكون Bankman-Fried في قمة هرمهم ، لذلك من غير المحتمل.”

فقط جزء ضئيل من القضايا الجنائية في الولايات المتحدة ينتهي بها الأمر إلى المحاكمة. تم القبض على مؤسس FTX في جزر الباهاما في 12 ديسمبر بعد أن قدم المدعون العامون الأمريكيون لائحة اتهام تتهمه بقيادة عملية احتيال استمرت عامًا من خلال تداول العملات المشفرة.

جمع Bankman-Fried بشكل احتيالي 1.8 مليار دولار من مستثمرين تحت ستار FTX لديها ضوابط مناسبة وتدابير لإدارة المخاطر ، كما تزعم السلطات. أدى الانهيار الكارثي لشركة FTX في تشرين الثاني (نوفمبر) ; وإيداع الإفلاس اللاحق ، إلى زعزعة الثقة في صناعة العملات المشفرة.

كما أنه متهم بإساءة استخدام أموال العملاء في FTX لتغطية النفقات الشخصية ومشتريات العقارات والتداول في Alameda Research ; صندوق التحوط الذي أنشأه في عام 2017. في المقابلات الإعلامية قبل اعتقاله ، اعترف Bankman-Fried بأنه مدير ضعيف يعاني من ثغرات. في الإشراف لكنه نفى ارتكاب الاحتيال عن علم.

وسلم إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي وأفرج عنه من السجن بكفالة بقيمة 250 مليون دولار. كما أنه يواجه دعوى مدنية من لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة. من المحتمل أن يتم إيقاف هذه القضايا مؤقتًا أثناء تشغيل القضية الجنائية.

المصدر

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط