اعتقلت السلطات الأمريكية مدير Coinbase السابق ، بدعوى تداول العملات المشفرة من الداخل

وجهت سلطات الولايات المتحدة تهماً إلى ثلاثة أشخاص بتهمة التآمر على الاحتيال الإلكتروني فيما يتعلق بمخطط لارتكاب التداول من الداخل باستخدام العملات المشفرة ; وكان أحدهم مديرًا سابقًا للمنتجات في Coinbase Global.

في إعلان يوم الخميس ، قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ; بالاشتراك مع مكتب نيويورك الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، إنه قدم لائحة اتهام ضد مدير منتج Coinbase Global السابق Ishan Wahi وكذلك له. الأخ نيخيل وحي والمساعد سمير رماني. يُزعم أن الثلاثي استخدموا المعلومات السرية Ishan التي تم الحصول عليها من Coinbase فيما يتعلق بالرموز التي سيتم إدراجها في البورصة لجني ما يقرب من 1.5 مليون دولار من المكاسب من تداول 25 عملة مشفرة مختلفة.

وفقًا للسلطات ، كان Ishan مطلعًا على معلومات معينة حول إدراج العملات المشفرة في البورصات التي تسيطر عليها Coinbase في منصبه كمدير منتج من أغسطس 2021 إلى مايو 2022 ; وهي الفترة التي شملت تواريخ إطلاق الرموز. زعم مكتب المدعي العام الأمريكي أنه من يونيو 2021 إلى أبريل 2022 ; مرر Ishan المعلومات المتعلقة بتاريخ إطلاق التوكنز إلى شقيقه راماني للاستثمار في العملات المشفرة قبل قفزة سعرية متوقعة بسبب بورصة رئيسية مثل Coinbase تدرج الأصل. ذكرت لائحة الاتهام على وجه التحديد أرباحًا بقيمة 7000 دولار من Trading Tribe (TRIBE) و 13000 دولار من Alchemix (ALCX) و Gala (GALA) و Ethereum Name Service (ENS) و Powerledger (POWR) و 900000 دولار من XYO.

مخطط التداول من الداخل

يُزعم أن الثلاثي استخدم مخطط التداول من الداخل على 14 إعلانًا منفصلاً على الأقل عن قوائم Coinbase العامة ; وذلك باستخدام العديد من محافظ Ethereum blockchain لإجراء عمليات الشراء ونقلها ; والحسابات في البورصات المركزية بأسماء الآخرين. واعتقلت السلطات إيشان ونيخيل في سياتل يوم الخميس بينما لا يزال راماني طليقا.

قال مايكل دريسكول ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي: “على الرغم من أن الادعاءات في هذه الحالة تتعلق بالمعاملات التي تتم في بورصة عملات رقمية ; وليس سوقًا ماليًا تقليديًا – إلا أنها لا تزال تشكل تداولًا داخليًا”.

كما أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن اتهاماتها الموازية ضد راماني ; مدعيةً أن ما لا يقل عن 9 من أصل 25 من الأصول التي يُزعم أن الثلاثي شاركوا في تداولها من الداخل كانت عبارة عن أوراق مالية حققت لهم أرباحًا صافية بلغت 1.1 مليون دولار – POWR ، Kromatika ( KROM) و DFX Finance (DFX) و Amp (AMP) و Rally (RLY) و Rari Governance Token (RGT) و DerivaDAO (DDX) و LCX و XYO. رفعت الهيئة التنظيمية شكوى تزعم انتهاك الأفراد الثلاثة لأحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها سعت للحصول على تعويض دائم بأمر زجري ، وإزاحة من الرضا ، وعقوبات مدنية.

مدير إنفاذ القانون

وقال جوربير جريوال ، مدير إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات ; “نحن لا نهتم بالتسميات ، بل بالحقائق الاقتصادية للعرض”. “في هذه الحالة ، تؤكد هذه الحقائق أن عددًا من الأصول المشفرة المعنية كانت أوراقًا مالية ; وكما يُزعم ، انخرط المدعى عليهم في تداول داخلي نموذجي قبل إدراجهم في Coinbase.”

أصبح الكثير في مجتمع الكريبتو على دراية ببعض الحوادث المزعومة في القضية في أبريل ; عندما اكتشف المحققون عبر الإنترنت أن العديد من محافظ Ethereum قد اشترت كميات كبيرة من ستة توكنز ; مما أدى إلى مطالبات بالتداول من الداخل قبل إعلان قائمة رئيسي من قبل Coinbase. قال الرئيس التنفيذي براين أرمسترونج في ذلك الوقت: “هناك دائمًا احتمال أن يقوم شخص ما داخل Coinbase ; عن قصد أو عن غير قصد ، بتسريب المعلومات إلى الغرباء الذين ينخرطون في نشاط غير قانوني” وستجري البورصة التحقيقات والتنسيق مع مكاتب المحاماة الخارجية إذا لزم الأمر: “إذا توصلت هذه التحقيقات إلى أن أي موظف في Coinbase ساعد بطريقة ما أو حرض على أي نشاط شائن ; يتم إنهاء هؤلاء الموظفين على الفور وإحالتهم إلى السلطات المختصة (من المحتمل أن تتم مقاضاتهم جنائيًا) “.

مدير العمليات الأمنية

أفاد مكتب المدعي العام الأمريكي أن مدير العمليات الأمنية في Coinbase اتصل بإيشان في 11 مايو لترتيب اجتماع يتعلق بقوائم أصول البورصة. حاول Ishan الصعود على متن رحلة ذهابًا وإيابًا إلى الهند قبل الاجتماع المقرر في 16 مايو ; لكن تطبيق القانون أوقفه.

وفقًا لتغريدة يوم الخميس من مسؤول أمن المعلومات في Coinbase فيليب مارتن ; قدمت البورصة معلومات راماني إلى السلطات بعد تحقيق داخلي. ذكر تحديث لمدونة الشركة أن Coinbase تأخذ “ادعاءات الاستخدام غير السليم لمعلومات الشركة على محمل الجد” ولم تتسامح مطلقًا مع هذا النوع من سوء السلوك. ومع ذلك ، في حين بدا أن الشركة تدعم إجراءات SDNY في فرض رسوم على الأفراد الثلاثة ; إلا أنها تراجعت عن تصنيف SEC 9 رموز على أنها أوراق مالية: “لا توجد أصول مدرجة على منصتنا عبارة عن أوراق مالية ; وتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات هي إلهاء مؤسف عن إجراءات إنفاذ القانون المناسبة اليوم.”

في وقت النشر ، لم يكن ملف تعريف Ishan على LinkedIn مرئيًا للجمهور ; وكان حساب Twitter الخاص به مدرجًا على أنه محمي. في منشور مدونة لشهر مارس على Coinbase ; كتب مدير المنتج السابق عن جهود البورصة لتوفير “مزيد من الشفافية والمعلومات للأصول القابلة للتداول حديثًا” ، مشيرًا على وجه التحديد إلى توسيع عروضها.

المصدر من هنا

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط