تغريم Coinbase بمبلغ 6.5 مليون دولار بسبب مخالفات التداول
أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة يوم الجمعة أن عملاق التشفير Coinbase قد وافق على دفع 6.5 مليون دولار لتسوية سلسلة من الادعاءات المتعلقة بكيفية تسجيلها للصفقات على منصة تداول GDAX الخاصة بها بين عامي 2015 و 2018.
منصة GDAX ، التي تم تغيير علامتها التجارية منذ ذلك الحين إلى Coinbase Pro ، تقدم خدماتها للمتداولين والمستثمرين المحترفين. وفقًا لـ CFTC ، فإن GDAX “قدمت بشكل متهور تقارير كاذبة أو مضللة أو غير دقيقة بشأن المعاملات في الأصول الرقمية” مثل Bitcoin.
تشير الوكالة بشكل خاص إلى النشاط المتعلق ببرنامجين داخليين يستخدمهما Coinbase المعروفان باسم Hedger و Replicator. تدعي هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنه ، في بعض الحالات ، تم تداول تلك البرامج بفعالية مع بعضها البعض ، مما قد يؤدي إلى تضخيم الأسعار وأحجام التداول بشكل مصطنع على منصة GDAX.
توقفت Coinbase عن استخدام برنامج Hedger في عام 2018 بناءً على إصرار مدير العمليات آنذاك Asiff Hirji ، الذي حذر من أن منصات التداول الخاصة هذه تشكل خطرًا منهجيًا. في عهد هيرجي ، تحولت الشركة إلى ما يسمى بنموذج تداول الوكالة حيث تتم كل صفقة مع طرف ثالث خارجي.
وفي الوقت نفسه ، زعمت لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا أن أحد موظفي Coinbase السابقين قد انخرط في ما يسمى بـ “تجارة الغسيل” ، وهو نشاط غير قانوني يتضمن كيانًا يتداول مع نفسه من أجل نقل درجة عالية مصطنعة من السيولة في سوق معين. اتهمت الوكالة الموظف بـ “وضع أوامر البيع والشراء عن عمد في زوج تداول Litecoin / Bitcoin على GDAX التي تتطابق مع بعضها البعض كتداولات غسيل”.
على الرغم من أن لجنة تداول السلع الآجلة لم تذكر اسم الموظف ، فقد حدث النشاط المعني في خريف عام 2016 وشمل Litecoin ، وهو الأكثر ارتباطًا بتشارلي لي. خلال الفترة الزمنية ، كان Lee موظفًا في Coinbase وكان جزءًا لا يتجزأ من قيام الشركة بإضافة Litecoin إلى نظامها الأساسي. لم يرد لي على الفور على طلب للتعليق على إعلان لجنة تداول السلع الآجلة.
بموجب شروط التسوية القانونية مع CFTC ، لم تعترف Coinbase بالادعاءات أو تنفيها. في هذه الأثناء ، كما كشفت Coinbase في ملف تنظيمي متعلق بخططها الوشيكة طرحها للاكتتاب العام ، تواجه الشركة تحقيقات أخرى من الوكالة تتعلق بانهيار فلاش Ethereum والطريقة التي أدرجت بها Bitcoin Cash. لم يناقش إعلان CFTC يوم الجمعة هذه الموضوعات ، ولم ترد Coinbase على الفور على طلب للتعليق على تلك التحقيقات.
كما تضمن إعلان لجنة تداول السلع الآجلة بيانًا متزامنًا غير معتاد من قبل المفوض دون ستامب. في الوثيقة المنفصلة ، صرحت ستامب بأنها وافقت على أن نشاط Coinbase يرقى إلى تلاعب غير قانوني بالسوق ، لكنها تعتقد أن الوكالة ليس لديها سلطة قضائية على Coinbase.
كتب ستامب:
“لا يمكن أن تكون هيئة تداول السلع الآجلة بدوام كامل” شرطي في حالة فوز “في عمليات تبادل الأصول الرقمية النقدية” ، مضيفًا أن الإجراءات مثل تسوية Coinbase “من المرجح أن تخلق توقعات عامة غير واقعية لوكالة مكلفة أساسًا بتنظيم أسواق المشتقات ، لا أسواق نقدية “.
تشير تعليقات Stump إلى نقاش مستمر حول الوكالة الفيدرالية الأفضل استعدادًا لتنظيم اقتصاد التشفير سريع النمو.
