تصاعدت المشكلات القانونية لـ Terraform Labs أثناء تحقيق شرطة سيول

إن Terraform Labs ، الشركة الأم التي تقف وراء نظام Terra البيئي المنهار ; تخضع حاليًا لتحقيقات متعددة من السلطات الكورية الجنوبية.

يدور التحقيق الأخير حول الاختلاس المزعوم لـ Bitcoin (BTC) من خزانة الشركة. وفقًا لتقرير نُشر في صحيفة يومية محلية ; تلقت وكالة شرطة العاصمة في سيول معلومات استخبارية الشهر الماضي تبلغها باختلاس محتمل للبيتكوين من قبل أحد موظفي الشركة.

ذكرت الشرطة أن التحقيق في الاختلاس المزعوم لـ BTC من خزينة الشركة ليس له صلة مباشرة بالمؤسس المشارك دو كوون ; وهم يحققون في تهم الاختلاس الفردية في هذه المرحلة.

تمكنت السلطات من تجميد الأموال المسروقة بمساعدة بورصة العملات المشفرة حتى اكتمال التحقيق. ومع ذلك ; لم يتم الكشف عن مبلغ الأموال المسروقة.

أصبح صندوق Luna Foundation Guard (LFG) ; وهو صندوق أنشأته الشركة يمتلك أكثر من 3 مليارات دولار من احتياطيات Bitcoin ; محور الاهتمام في أعقاب الانهيار. تم استخدام صندوق BTC للمساعدة في موازنة العملة المستقرة الحسابية TerraUSD Classic (USTC). ادعت الشركة أن جميع احتياطيات BTC الخاصة بها قد تم استخدامها في محاولة غير مجدية لتحقيق الاستقرار في UST.

في مقابلة حديثة مع Financial Times ; نفى الشريك المؤسس لشركة Terraform Labs دانيال شين أي مزاعم تتعلق بسوء التصرف أو الاحتيال. هو قال: “لم تكن هناك نية للخداع لأننا أردنا فقط ابتكار نظام تسوية المدفوعات باستخدام تقنية blockchain.”

أطلقت السلطات الكورية الجنوبية تحقيقًا واسع النطاق في الانهيار الأخير لنظام Terra البيئي ودور موظفي Terraforms Labs والمؤسس المشارك Do Kwon.

بدأ التحقيق الأول في الأسبوع الثاني من شهر مايو بعد أن قدم 81 مستثمرًا بشكل جماعي شكويين ضد الشركة لخداع المستثمرين برمز معيب.

تم تشكيل فريق التحقيق والادعاء العام المخيف في كوريا الجنوبية المسمى Grim Reapers of Yeouido من قبل الرئيس الجديد للنظر في Terraform Labs. في وقت لاحق ، طلب حزب المحافظين الكوري الجنوبي عقد جلسة استماع برلمانية بشأن هذه المسألة.

في الأسبوع الأخير من شهر مايو ; استدعت السلطات الكورية جميع موظفي Terraform Labs للتحقيق في أي دور داخلي في التلاعب بالسوق. طلبت السلطات أيضًا من بورصات العملات المشفرة لتجميد الأموال المرتبطة بـ LFG.

فرضت وكالة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية غرامة على Terraform Labs بقيمة 78 مليون دولار بتهم التهرب الضريبي ; والتي ظهرت للضوء في أعقاب العديد من التحقيقات في الشركة بعد الانهيار.

لم يؤد انهيار نظام Terra البيئي الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار إلى إثارة مشاكل قانونية لمنشئي المشروع فحسب ; بل أجبر أيضًا المنظمين في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في إستراتيجيتهم التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة. شكلت كوريا لجنة إشراف جديدة على العملة المشفرة ; في حين أقرت اليابان لوائح جديدة تسمح فقط للشركات والبنوك الاستئمانية بإصدار عملات مستقرة.

المصدر من هنا

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط