يشدد البنك المركزي الروسي مراقبة معاملات P2P لاسيما مع ضخامة ثروة الروس التي تتجاوز 63 مليار دولار في الكريبتو
أوصى البنك المركزي الروسي (CBR) بأن تكثف البنوك التجارية في البلاد مراقبة معاملات المستخدمين التي يمكن أن تهدف إلى التحايل على “الإجراءات الاقتصادية الخاصة من CBR لمواجهة تدفق العملات الأجنبية إلى الخارج” ; حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الخميس. تتضمن التوصية إشرافًا عن كثب على تداول العملات المشفرة ; والذي تم تسميته من بين وسائل سحب رأس المال من روسيا.
الرسالة ، التي أرسلها نائب رئيس البنك المركزي الروسي يوري إيزيف إلى المنظمات المصرفية يوم الأربعاء ; توجههم إلى إيلاء اهتمام أكبر لحالات “السلوك غير المعتاد” لعملائهم. وهذا يشمل نشاط المعاملات “غير العادي” والأنماط غير المألوفة للنفقات. تحدد الرسالة أن أي عمليات سحب للأموال عبر العملات الرقمية يجب أن تجذب مزيدًا من الاهتمام.
إذا لزم الأمر ، يجب حظر المعاملات المشبوهة وإرسال المعلومات المتعلقة بها إلى خدمة المراقبة المالية الفيدرالية (Rosfinmonitoring).
تم اتخاذ تدابير خاصة للحد من تدفق العملات الأجنبية في الأيام الأولى من حرب أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية الناتجة عنها. وهي تشمل قصر معاملات المواطنين الروس بالعملة الأجنبية على 5000 دولار ; بالإضافة إلى حد أقصى 10000 دولار نقدي للمسافرين إلى الخارج. يتطلب شراء العقارات والأوراق المالية والأصول الأخرى من المقيمين في الولايات القضائية “غير الصديقة” تفويضًا حكوميًا.
أوضح نائب رئيس جمعية البنوك الروسية ، أليكسي فويلوكوف ; للصحفيين أن توصيات CBR تهدف إلى منع انتشار مخططات التحايل على القيود المفروضة ; لا سيما عبر منصات تداول العملات المشفرة.
ثروة هائلة
لم تكن هذه الأخبار مفاجئة بالنظر إلى أن أكثر من 10 ملايين مواطن روسي يمتلكون مجتمعين حوالي 5 تريليون روبل (63 مليار دولار) من العملات المشفرة. مع تعطيل بطاقات Visa و Mastercard الخاصة بهم وفرض حكومتهم قيودًا صارمة على المعاملات ; يُترك العديد من المواطنين الروس مع الكريبتو باعتباره الخيار الوحيد لنقل أموالهم.
على الرغم من الروايات المنتشرة عن الأوليغارشيين الروس الذين يحاولون إخفاء ثرواتهم ; فإن الأشخاص العاديين هم في النهاية الذين يعتمدون على البنية التحتية للأصول الرقمية وسط التضخم المتصاعد وتشديد الرقابة النقدية من قبل الحكومة.
تابعنا على قناة التيلغرام “أفق الكريبتو | أخبار” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية انقر على الرابط
