شركة Coinbase تساهم في تمويل قاتل مستأجر بالبيتكوين !!
يشرح أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي كيف سمح حساب Coinbase للوكالة بالمشتبه به.
مؤامرة قتل تقشعر لها الأبدان تظهر ذلك الوقت
يمكن استخدام Bitcoin لتمويل الجرائم البشعة ، كما يمكن أن يكون بمثابة التراجع عن المجرمين الذين لا يفهمون كيفية عملها.
تتضمن المؤامرة المعنية رجلًا من ولاية تينيسي ، يُدعى نيلسون ريبوغل ، يُزعم أنه دفع لقاتل وجده على موقع ويب للقتل مقابل أجر لقتل زوجته آن.
وفقًا للوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفدرالي كلاي أندرسون ، أرسل ريبوغل عملة البيتكوين التي قد تكون قاتلة مع وصف لسيارة زوجته والوقت الذي كانت ستأخذ فيه حيوانهم الأليف إلى الطبيب البيطري.
حصل الوكيل أندرسون على المخطط ، المنصوص عليه في ملف المحكمة هذا ، من العمدة في نوكسفيل ، تينيسي ، الذي أخبره عنها بعد تلقي معلومات من الموظفين في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
ثم حذر عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي آن ريبوجل وزوجها ، اللذين ادعيا أنه لا يستطيع التفكير في أي شخص يرغب في إيذائها.
ثم ضغط وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي على موظفي بي بي سي – لم يذكر كيف علمت بي بي سي بالمؤامرة – الذين قدموا بعد ذلك تفاصيل إضافية ، بما في ذلك عنوان محفظة بيتكوين التي تلقت مدفوعات القتل مقابل أجر.
ثم لجأ أندرسون إلى الخبراء في FBI Cyber Task Force الذين ساعدوا في فتح القضية من خلال تحليل blockchain Bitcoin.
صرح أندرسون: “قدم مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحليل blockchain للمعاملة وتمكن من تحديد أن محافظ blockchain المستخدمة للدفع كانت محافظ Coinbase”.
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد ذلك مذكرة استدعاء إلى Coinbase للحصول على معلومات حول المحافظ المعنية.
قدمت الشركة بعد ذلك إجابة فورية بالنظر إلى “التهديد على الحياة” – وهي إجابة لا تتضمن فقط سجل المعاملات للمحافظ ، ولكن أيضًا اسم شركة Replogle والصور التي استخدمها للتسجيل في الخدمة.
لم يحصل مكتب التحقيقات الفيدرالي على هذه التفاصيل من Coinbase فحسب ، بل حصل أيضًا على عنوان الإنترنت الذي استخدمته شركة Replogle للاتصال في وقت عمليات النقل.
باستخدام هذه المعلومات ، أصدرت الوكالة بدورها مذكرة استدعاء لمزود الإنترنت ، AT&T ، والتي أكدت أن الاتصال جاء من منزل شركة Replogle.
كشفت المعلومات التي قدمتها Coinbase أيضًا عن اسم البنك الذي ربطت شركة Replogle بحسابه.
أكد البنك أن شركة Replogle قد استخدمت حساب التوفير الشخصي الخاص به لتمويل مشتريات Bitcoin للقاتل.
ومع ذلك ، لم يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من التعرف على القاتل حتى الآن.
يعود السبب بالتأكيد إلى أن القاتل لم يستخدم خدمة تجارية مثل Coinbase ، والتي يجب أن تمتثل لقوانين اعرف عميلك ، فيما يتعلق بمعاملات Bitcoin ، ولكنها اعتمدت بدلاً من ذلك على محفظته الشخصية – تلك التي لم تكشف عن أي معلومات حول هوية.
تؤكد القضية كيف يمكن استخدام Bitcoin بطريقة مجهولة إلى حد كبير ، على الرغم من أن blockchain سيكشف مع ذلك عن كل معاملة تتم على الشبكة.
ويكشف أيضًا كيف أن المجرمين المزعومين مثل Replogle الذين يستخدمون خدمة مثل Coinbase لأنشطة شائنة يخاطرون بقيادة تطبيق القانون مباشرة إلى بابهم الأمامي.
وفي الوقت نفسه ، تقدم جهات إنفاذ القانون عددًا أكبر من الطلبات مع Coinbase.
وفقًا لأحدث تقرير شفافية للشركة ، قفزت الطلبات بنسبة 17٪ في الأشهر الستة الماضية وحدها ، وبلغ مجموعها أكثر من 4000 في العام الماضي.
