تمتلك الحيتان الإجرامية أكثر من 25 مليار دولار من العملات المشفرة
وفقًا لشركة تحليلات ChainAnalysis ; فإن أكثر من 4000 عنوان متعلق بالنشاط الإجرامي تمتلك حاليًا أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة. تمثل الحيتان الإجرامية ما يقرب من 4٪ من جميع الحيتان المشفرة. ترتبط العناوين المذكورة أعلاه إلى حد ما بأنشطة مثل غسيل الأموال وتجارة المخدرات والإرهاب.
في عام 2021 ، ازداد النشاط غير القانوني في صناعة العملات الرقمية تدريجيًا مع بدء تدفق المزيد من الأموال الخاصة إلى الصناعة. ولكن مع زيادة نشاط العناصر الإجرامية في العملات المشفرة ; اكتشف تطبيق القانون طريقة جديدة للاستيلاء على الأصول الرقمية من المجرمين.
وفقًا لشركة التحليلات ، في عام 2021 ; استولت IRS-Cl على ما يزيد عن 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة من محافظ تم تصنيفها على أنها مرتبطة بالأنشطة الإجرامية. لكن في الوقت نفسه ، لا يكشف المنظمون عن الأساليب الفنية للاستيلاء على هذه الأصول.
كان الإعفاء الأحدث والأكبر على الأرجح للأصول الرقمية مرتبطًا بزوج من المجرمين الذين يتعلقون باختراق Bitfinex في عام 2016. تم الحصول على المفاتيح الخاصة من خلال خدمات التخزين السحابية التي استخدمها المتسللون لتخزين البيانات الحساسة للغاية.
النوع الأكثر انتشاراً من النشاط الإجرامي
وفقًا لـ ChainAnalysis ، ترتبط غالبية “المحافظ الإجرامية” بالأموال المسروقة وأسواق الشبكة المظلمة. في عام 2021 ، كان المتسللون والمحتالون قادرين على سرقة ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من المستخدمين الساذجين أو عديمي الخبرة الذين دخلوا هذه الصناعة للتو.
في نهاية عام 2021 ، زاد حجم الأموال المركزة في المحافظ الإجرامية بعد سلسلة من عمليات اختراق DeFi. أصبح العديد من المنصات والمستخدمين ضحية للعديد من المآثر الموجودة في العقود الذكية.
وفقًا لعصر العملات على عناوين الحيتان غير المشروعة في عام 2021 ; فإنهم يميلون إما إلى تنويع مقتنياتهم أو نقل الأموال إلى العملات الورقية في أقرب وقت ممكن. من المحتمل أن يكون مرتبطًا بحقيقة أن أجهزة إنفاذ القانون قد وجدت طرقًا جديدة للاستيلاء على الأموال الرقمية.
تابعنا على قناة التيلغرام أفق الكريبتو | أخبار بالضغط على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط
