“باينانس” أضخم منصة تداول تخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل و IRS !!

 تدرس وزارة العدل ومصلحة الضرائب الأمريكية في Binance ، وفقًا لتقرير بلومبرج.

تخضع Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول ، للتحقيق من قبل وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية ، وفقًا لـ Bloomberg.

لم يتم تأكيد الموضوع الدقيق للتحقيق ، ولكن يُقال إن المسؤولين الذين يتعاملون عادةً مع غسيل الأموال والمخالفات الضريبية متورطون.

لا يستهدف تحقيق IRS مستخدمي Binance فحسب ، بل يستهدف أيضًا موظفي الشركة أيضًا ، وفقًا لـ مصادر بلومبرج.

تعرضت منصة Binance للاضطهاد من قبل المنظمين لسنوات – وهي قيد التحقيق حاليًا من قبل لجنة تداول السلع الآجلة حول ما إذا كانت سمحت عن قصد للعملاء الأمريكيين بالتداول على منصتها غير الأمريكية.

تدعي الشركة أنها تمنع بشكل فعال المقيمين في الولايات المتحدة من الوصول إلى المنتجات الاستثمارية التي سيكون مطلوبًا أن تكون مسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة إذا تم تداولها في الولايات المتحدة ، وأنها تتبع جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية داخل الولايات القضائية التي تعمل بها.

وقالت الشركة في بيان: “نحن نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد ونتعامل مع المنظمين وإنفاذ القانون بطريقة تعاونية”.
تم نشره على حساب Twitter الخاص به.

وقالت “لقد عملنا بجد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسيل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية لكشف ومعالجة الأنشطة المشبوهة”.

في أكتوبر من العام الماضي ، نشرت مجلة Forbes قصة توضح ما زعمت أنه خطط Binance لتجنب المنظمين الأمريكيين.

ردت Binance بمقاضاة الناشر بتهمة التشهير ، على الرغم من أن الشركة أسقطت الدعوى منذ ذلك الحين.

يشتهر Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي للشركة ، بحذر شديد بشأن المكان الذي توجد فيه الشركة بالضبط.

تم تأسيس Binance في جزر كايمان ، لكن Zhao تؤكد أنه ليس لديها مقر رسمي.
قدم Coinbase ، وهو منتج من Silicon Valley ، تأكيدًا مشابهًا مؤخرًا.