هل ستعيد الحكومة الأمريكية 94,000 بيتكوين إلى Bitfinex ، وهي شركة تخضع لتحقيقات متعددة؟
أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء أن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية صادرت أكثر من 94000 بيتكوين من رجل أعمال تقني مقيم في نيويورك وزوجته الطموحة مغنية الراب. كانت عملية الاستيلاء على العملة المشفرة ، المرتبطة باختراق Bitfinex عام 2016 ، هي الأكبر على الإطلاق ; بلغت قيمتها ما يقرب من 4 مليارات دولار – وتثير التساؤل حول من يمكنه الاحتفاظ بكل هذه العملات.
في العديد من المصادرة ، ستعيد الحكومة الأموال إلى الضحايا. هذا ما يحدث عندما يعتقل القانون محتالًا قام بالاحتيال على كبار السن أو اختراق حساب مصرفي. لكن في هذه الحالة ، تكون النتيجة غير مؤكدة بسبب الضحية في الحالة: منصة تداول خارجي تسمى Bitfinex.
بعد وقت قصير من نبأ مصادرة يوم الثلاثاء ; أعلنت Bitfinex أنها ستؤسس حقوقنا في إعادة عملة البيتكوين المسروقة ; ولكن ليس هناك ما يضمن أنها ستحصل عليها — ليس أقلها لأن الشركة غارقة في سلسلة من التحقيقات المتعلقة بأعمالها و الممارسات المحاسبية. وفقًا للمحامين ، يمكن أن تتحول قضية من يحصل على عملات البيتكوين إلى قفزة بين Bitfinex وعملائها والحكومة.
خلفية الدراما Bitfinex
تأسست في 2012 كمنصة لتداول البيتكوين ; Bitfinex هي شركة تابعة لشركة تسمى iFinex ، وهي مسجلة في جزر فيرجن البريطانية. كان اختراق عام 2016 ، الذي شهد سرقة اللصوص بأكثر من 120 ألف بيتكوين ; كارثة للشركة ولأسواق العملات المشفرة ، التي تراجعت لفترة وجيزة بنسبة 20 في المائة في الأخبار.
أخبرت Bitfinex العملاء أنه يمكنها استرداد رموز BFX مقابل أسهم في iFinex أو ، في النهاية ، مقابل عملات مستقرة تساوي قيمة العملة المشفرة التي فقدوها. والأهم من ذلك ، قد يؤدي قبول رموز BFX إلى إجبار العملاء على التنازل عن حقهم في رفع دعوى.
على أي حال ، استردت Bitfinex جميع رموز BFX المميزة في غضون عام ; مما يمنح العملاء عملات ثابتة في مكانهم. وفي الوقت نفسه ، تلقى أولئك الذين اختاروا استرداد رموز BFX الخاصة بهم مقابل أسهم iFinex أيضًا رمزًا آخر يسمى RRT ; التوكنز التي جاءت مع الوعد بدفع تعويضات في حالة استرداد Bitfinex للأموال المفقودة في الهجوم.
كل هذا ساعد Bitfinex على التخلص سريعًا من الكارثة المالية لاختراق 2016. ولكن من نواحٍ أخرى ، كانت مشاكل الشركة في بدايتها ; وتحديداً عندما يتعلق الأمر بالجهات التنظيمية.
في وقت الاختراق ، كانت الحكومات تشعر بالقلق بالفعل بشأن افتقار Bitfinex للرقابة ; على عكس البورصات مثل Coinbase أو Gemini ، فشلت في فرض ما يسمى بمتطلبات اعرف عميلك (KYC) التي تهدف إلى الحد من النشاط الإجرامي.
وفي الوقت نفسه ، بدأت شركة iFinex الأم لشركة Bitfinex في جذب التدقيق من المنظمين والمستثمرين على حد سواء بشأن ممارساتها المحاسبية والحكمية غير الشفافة ; لا سيما عندما يتعلق الأمر بشركتها الفرعية الأخرى ، شركة Tether.
يقول المنظمون إنه في عدة مناسبات ، بدا أن iFinex كانت تعمل على تحويل الأموال ذهابًا وإيابًا بين الشركتين. جاء المثال الأكثر وضوحًا في عام 2019 عندما استولت الحكومات الأوروبية ; مستشهدة بنشاط إجرامي ، على 850 مليون دولار من معالج الدفع الخاص بـ Bitfinex ; وهو Crypto Capital – مما أدى إلى Bitfinex لإصلاح الفجوة بقرض ثابت من عملة Tether.
ثم هناك مسألة الموارد المالية للتيثر. رفضت الشركة مرارًا الخضوع لتدقيق احترافي من شركة محاسبة كبرى ; مما دفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كانت أجزاء من احتياطيات عملة التيثر المستقرة مدعومة بأي شيء على الإطلاق. أدى هذا الموقف إلى قيام بيزنس ويك بنشر قصة غلاف بعنوان “أي شخص رأى مليارات التيثر؟” – وإلى المدعي العام في نيويورك لتغريم الشركة بسبب سوء السلوك المزعوم في كتبها.
بينما كانت ولاية نيويورك تتزاحم على الشركة ، كذلك فعلت وزارة العدل ; ومن المحتمل أن تقوم وكالات أخرى مثل SEC بفحص iFinex بحثًا عن سوء سلوك تنظيمي ، وربما إجرامي.
من يحصل على المال؟
كل هذا يعني أن الحكومة الأمريكية هي الآن في وضع حيث يتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستعيد الأموال من اختراق عام 2016 إلى “الضحية” ; الضحية التي تبدو أيديها ، في نظر المنظمين ، بعيدة كل البعد عن النظافة. كان المحامون الذين تمت مقابلتهم بخصوص هذه القصة متشككين في حدوث ذلك.
قال أحد المحاربين القدامى: “يمكن أن يرفضوا على أساس أن الأموال بحد ذاتها هي عائدات الجريمة … هناك شك عام حول iFinex و Tether بين المجتمع القانوني. ربما يستردون المليارات ، وربما لا يفعلون”. محامي الكريبتو الذي لم يكن مصرحًا له بالتحدث علنًا عن القضية.
لا يزال الموقف أكثر تعقيدًا لأن كل من Bitfinex وعملائها قد يدينون للحكومة الأمريكية في شكل غرامات وفواتير ضرائب غير مدفوعة. أشار ديفيد سيلفر ، محامي العملات المشفرة في فلوريدا ; إلى أن فشل Bitfinex في فرض متطلبات KYC يعني أنه من الصعب تحديد من يدين بماذا.
“سيكون التحقق من أصحاب الحسابات أمرًا ممتعًا للغاية. إذا اضطررت إلى المجازفة بالتخمين ; أعتقد أن الحكومة سترغب في أن تكون متحكمًا في توزيع الأموال حتى تتمكن من تحديد وفرض ضرائب على الجميع.
في بيان صدر بعد وقت قصير من إعلان وزارة العدل عن المصادرة ; قالت Bitfinex إنها تتوقع تلقي الأموال المستردة وستستخدمها للوفاء بتعهد سابق باستخدام 80٪ منها لـ “حرق” الرمز الأصلي للمنصة المعروف باسم LEO.
سيؤدي حرق رموز LEO – التي تُستخدم لتلقي الخصومات والامتيازات الأخرى على Bitfinex – إلى عرض أصغر ; وزيادة سعر القطع المتبقية. وبالفعل ، برزت رموز LEO بالفعل أكثر من 80٪ بعد أنباء الاستيلاء ; وكذلك رموز RTR التي أصدرتها iFinex كتذاكر يانصيب فعلية لأولئك الذين قبلوا الأسهم بعد اختراق عام 2016.
قد يرضي الارتفاع الكبير في أسعار توكنات LEO و RTR بعض عملاء Bitfinex ; لكن من غير المرجح أن تهدئ الكثير. وفقًا للمشغل المجهول لـ Bitfinexed ; وهو حساب Twitter شهير ينتقد الشركة ، لا يزال العملاء يشعرون بالخداع لأنهم اضطروا لقبول الدولارات بدلاً من Bitcoins كتعويض ; وهي مشكلة لأن قيمة Bitcoin تساوي عشرة أضعاف ما كانت عليه في عام 2016.
ردًا على كيفية استجابة Bitfinex للمطالبات القانونية الجديدة من قبل العملاء أو الحكومة الفيدرالية ، قامت الشركة ببساطة بالإعادة إلى بيانها الأولي الذي قال إنها تتوقع استرداد الأموال.
في غضون ذلك ، قالت وزارة العدل في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها ستنشئ عملية مطالبات تتعلق بعملة البيتكوين المستردة لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول كيفية حدوث ذلك ومتى سيحدث. ولم ترد الوكالة على طلب للحصول على معلومات إضافية.
والنتيجة هي أن وزارة العدل من المرجح أن تحصل على أكثر من 4 مليارات دولار من عملات البيتكوين التي صادرتها لفترة من الوقت ; وهو مبلغ قد يكون أعلى بكثير إذا تعافت Bitcoin من الركود الأخير.
تابعنا على قناة التيلغرام أفق الكريبتو | أخبار بالضغط على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط
