عقوبات ضد رئيس منصة Celsius وغرامة تصل 35 مليون دولار
حظر شامل وعقوبات مالية تلاحق مؤسس شبكة الإقراض المنهارة
أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، فرض حظر دائم يمنع الرئيس التنفيذي السابق لـ منصة Celsius، أليكس ماشينسكي، من مزاولة أي أنشطة تتعلق بالأوراق المالية أو السلع أو الأصول الرقمية. وشمل الاتفاق التزامًا ماليًا مشروطًا يقضي بدفع مبالغ تصل إلى 35 مليون دولار لصالح الولاية، وذلك في إطار ملاحقة قضايا التضليل المالي التي أضرت بآلاف المودعين.
شروط التسوية المالية ومصير أموال الضحايا
أوضح مكتب الادعاء العام أن التسوية تفرض التزامات مالية مشروطة على ماشينسكي؛ حيث يلتزم بدفع 25 مليون دولار لولاية نيويورك إذا أخفق في تسليم 10 ملايين دولار إضافية من أرباحه غير المشروعة للحكومة الفيدرالية بموجب اتفاق الإقرار بالذنب. كما يتوجب عليه سداد 10 ملايين دولار أخرى إذا لم يقضِ عقوبة السجن الصادرة بحقه كاملة، مع الإشارة إلى أنه يقضي حاليًا عقوبة بالسجن الفيدرالي لمدة 12 عامًا بعد اعترافه بالاحتيال، رغم تقديمه طلبًا قضائيًا لإلغاء هذا الحكم.
تضليل المستثمرين وانهيار الثقة
تعود جذور الملاحقة القضائية إلى الدعوى التي رفعتها المدعية العامة في عام 2023، متهمة ماشينسكي بخداع مئات الآلاف من المستثمرين، من بينهم أكثر من 26 ألف شخص داخل نيويورك. وروج المتهم باستمرار لفكرة أن استثمار الأموال في منصة Celsius يعد أكثر أمانًا من البنوك التقليدية، في حين وظفت الشركة أصول العملاء ضمن استراتيجيات استثمارية عالية الخطورة مع إخفاء الخسائر الفادحة حتى أعلنت إفلاسها في عام 2022.
وكشفت التحقيقات عن قصص مؤلمة للضحايا؛ إذ اضطر أحد المقيمين في نيويورك إلى رهن عقارين لضخ أمواله في المنصة، بينما خسر أحد المحاربين القدامى مدخراته البالغة 36 ألف دولار والتي استغرق تجميعها نحو عقد كامل. وأكدت المدعية العامة أنها لن تسمح للمحتالين باستغلال أموال المستثمرين والهروب بجرائمهم دون عقاب رادع.
سجل الملاحقات والإجراءات التنظيمية
واجه مؤسس المنصة سلسلة من العقوبات الصارمة التي طوقته ماليًا وقضائيًا عبر عدة جهات رقابية:
- الحكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 12 عامًا في مايو 2025 مع إلزامه بمصادرة أكثر من 48 مليون دولار.
- فرض حظر تجاري دائم بحقه من قِبل هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC.
- إبرام تسوية بقيمة 10 ملايين دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية FTC تمنعه من العمل في صناعة التشفير.
- تنازله التام عن كافة مطالباته المالية في إجراءات إفلاس المنصة، التي تمكن دائنوها من استرداد أكثر من 3.4 مليار دولار حتى أغسطس 2026.
