واشنطن تسعى لمصادرة 61 مليون دولار من العملات الرقمية
واشنطن تضرب شبكات غسل الأموال المرتبطة بالنفط الإيراني
تواصل السلطات القضائية في الولايات المتحدة جهودها الحثيثة لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، حيث كشفت مؤخرًا عن مساعٍ قانونية لمصادرة مبالغ ضخمة من العملات الرقمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار ملاحقة شبكة معقدة متهمة بغسل عوائد بيع النفط الإيراني في السوق السوداء، والتي تُقدر بمليارات الدولارات، بهدف تمويل أنشطة عسكرية واستخباراتية تابعة للحكومة الإيرانية.
تورط شركات صينية في عمليات غسل الأموال
أشارت الدعوى القضائية التي أعلن عنها المدعون الفيدراليون إلى أن شركة Blessed Trust وشركة Hexa Whale الصينيتين، استخدمتا حسابات تداول تابعة لـ منصة Binance لإخفاء مصدر الأموال. ووفقًا للادعاء، فقد تم تحويل عوائد النفط من العملات التقليدية إلى العملات الرقمية لتسهيل نقلها لصالح كيانات إيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، المصنف كمنظمة إرهابية لدى الولايات المتحدة.
شبكة واسعة تجاوزت قيمتها المليار دولار
كشفت التحقيقات أن الشبكة المرتبطة بهذه الشركات عالجت أكثر من 1.5 مليار دولار من عوائد النفط غير القانونية. وأوضح نائب المدعي العام الأمريكي، “شون باكلي”، في تصريح رسمي أن الحكومة الإيرانية اعتمدت على وسطاء في الصين وأماكن أخرى لاستخدام العملات الرقمية كأداة لغسل الأموال المخصصة لدعم العمليات العسكرية.
أدوار الشركات المشبوهة في المخطط
- قدمت شركة Blessed Trust نفسها ككيان لإدارة الثروات وحفظ الأصول المشفرة لتغطية نشاطها الحقيقي.
- عملت شركة Hexa Whale كـ “وسيط سلع” لتسهيل عمليات تحويل الأموال المشبوهة.
- تم توجيه الأموال عبر شبكة محافظ رقمية مترابطة عُرفت باسم “الكيان أ” (Entity A)، والتي وزعت المبالغ على عناوين مشفرة مرتبطة بطهران.
تصعيد أمريكي ضد التمويل غير المشروع
أكد “جيمس بارناكل”، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أن قطع الإمدادات المالية الناتجة عن بيع النفط في السوق السوداء يساهم بشكل مباشر في إضعاف القدرات العسكرية للجهات المستهدفة. وتأتي هذه الإجراءات بعد توسيع وزارة الخزانة الأمريكية لصلاحياتها في أغسطس الماضي لفرض عقوبات على المشاركين في قطاع الأصول الرقمية الإيراني.
يُذكر أن هذا التحرك القانوني يأتي في سياق حملة أوسع، حيث قامت شركة Tether في يوليو الماضي بتجميد أكثر من 131 مليون دولار في محافظ رقمية مرتبطة بأنشطة مشبوهة. ورغم أن هذه الادعاءات لا تزال قيد النظر أمام المحاكم، إلا أنها تعكس الرقابة الصارمة التي تفرضها واشنطن على استخدام العملات الرقمية في الالتفاف على العقوبات الدولية.
