اتهام مهندسين في شركة Robinhood بجرائم التداول الداخلي
ملاحقة قضائية تطال موظفين سابقين بسبب استغلال معلومات سرية
وجه المدعون العموميون الفيدراليون في الولايات المتحدة اتهامات رسمية بالاحتيال ضد مهندسين سابقين في شركة Robinhood، إثر تورطهما في تنفيذ عمليات التداول الداخلي باستخدام معلومات عالية السرية تتعلق بقوائم العملات الرقمية المرتقب إدراجها، مما أتاح لهما تحقيق أرباح غير مشروعة عبر مشتقات العقود الآجلة المستمرة.
تفاصيل مخطط الاحتيال المالي وأسلوب التنفيذ
أوضحت وزارة العدل الأمريكية أن الموظفين السابقين، وهما “هيفو تشاي” (36 عامًا) و”هوايسونغ جيري شيانغ” (30 عامًا)، استغلا منصبهما للاطلاع على بيانات غير معلنة تخص العملات الرقمية التي تعتزم شركة Robinhood Crypto إدراجها على منصتها. وبناءً على هذه البيانات، قاما بشراء العقود الآجلة المستمرة المرتبطة بتلك الأصول قبل الإعلان الرسمي عنها.
وقد جرت هذه المعاملات المشبوهة عبر منصة Hyperliquid اللامركزية والمتخصصة في تداول المشتقات، حيث تمكن كل منهما من تحقيق أرباح شخصية تجاوزت 50 ألف دولار. وتواجه الشخصيات المتهمة اتهامات تتعلق بالتآمر والاحتيال السلكي واحتكام قوانين السلع المالية.
موقف شركة Robinhood والإجراءات الرقابية
من جانبها، أكدت شركة Robinhood في بيان لها التزامها التام بنزاهة الأسواق وعدم تسامحها المطلق مع أي أنشطة تنطوي على التداول الداخلي. وأوضحت المنصة أنها تمتلك سياسات صارمة لحماية البيانات الداخلية، مشيرة إلى أنها بادرت بإجراء تحقيقات فورية وإبلاغ الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون بملابسات الحادثة، مع استمرار تعاونها الكامل مع التحقيقات الجارية.
التكييف القانوني وعقوبات صارمة منتظرة
أكد المدعي العام الأمريكي “جيمي ماكدونالد” أن هذه القضية ترسل رسالة واضحة مفادها أن الاستغلال غير القانوني للمعلومات الداخلية في تداول المشتقات المالية مثل العقود الدائمة أو الأصول المرمزة لن يكون بمنأى عن الملاحقة القضائية بموجب قوانين الأوراق المالية والسلع.
وفيما يلي العقوبات القانونية المحتملة التي قد يواجهها المتهمان في حال إدانتهما:
- تصل عقوبة احتيال السلع: إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات.
- تصل عقوبة الاحتيال السلكي: إلى السجن لمدة أقصاها 20 عامًا.
تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى قانون تبادل السلع لملاحقة قضايا التداول الداخلي عبر المشتقات، وهي استراتيجية قانونية سابقة استخدمتها السلطات في قضايا مشابهة مثل القضية التي تورط فيها مسؤول سابق في منصة Coinbase، والتي انتهت بالإدانة بتهم الاحتيال السلكي.
