الهند تصادر 190 مليون دولار من العملات المشفرة في قضية BitConnect
أعلنت السلطات الهندية عن واحدة من أكبر عمليات الإنفاذ المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث صادرت عملات رقمية بقيمة 190 مليون دولار (1,646 كرور روبية) ضمن تحقيق حول مخطط BitConnect الاحتيالي.
خلفية التحقيق
تلقت مدينة سورات شكاوى عديدة، مما دفع مديرية الإنفاذ (ED) في أحمد آباد، المسؤولة عن مكافحة الجرائم الاقتصادية، إلى إطلاق حملة مداهمات في ولاية غوجارات يومي 11 و15 فبراير. ونتج عن هذه العمليات مصادرة أصول رقمية، إلى جانب 16,300 دولار نقدًا، وسيارة دفع رباعي، وأجهزة إلكترونية متعددة.
كيفية تنفيذ عمليات الاحتيال؟
بدأ مشروع BitConnect في 2016 كمخطط استثماري يدّعي تحقيق أرباح تصل إلى 40% شهريًا عبر روبوت تداول مزعوم. واستقطب آلاف المستثمرين من 95 دولة، مما أدى إلى جمع 2.4 مليار دولار قبل انهياره في 2018، عقب أوامر تنظيمية أمريكية بوقف نشاطه.
وأوضحت تحقيقات السلطات الهندية أن المستثمرين لم يستفيدوا من أي استثمارات حقيقية، إذ جرى تحويل أموالهم إلى محافظ رقمية يديرها مؤسس المنصة، ساتيش كومباني، وشركاؤه. واعتمد المخطط على تحويل الأموال من المستثمرين الجدد إلى المستثمرين السابقين، مما جعله نموذجًا احتياليًا يشبه مخططات بونزي.
تعقب المتورطين
بعد جهود مكثفة، حددت السلطات الهندية موقع ساتيش كومباني في أحمد آباد. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد وجهت له اتهامات منذ 2022، لكنه ظل هاربًا حتى اكتُشف مكانه مؤخرًا. وأصدرت مديرية الإنفاذ مذكرة بحث لضمان عدم هروبه مرة أخرى، تمهيدًا لاعتقاله.
تتبع الأموال واستعادة الأصول
واجه المحققون صعوبات كبيرة بسبب تعقيد عمليات تحويل الأموال، إذ تم تنفيذ العديد منها عبر الإنترنت المظلم لإخفاء مصدرها. لكن بفضل استخدام أدوات تحليل متطورة، تمكنت السلطات من تعقب محافظ إلكترونية عديدة والكشف عن أجهزة رقمية تحتوي على العملات المصادرة.
وفي إطار التحقيق نفسه، نجحت مديرية الإنفاذ سابقًا في مصادرة أصول أخرى بقيمة 56.5 مليون دولار (489 كرور روبية). ويجري حاليًا إعداد خطط لتعويض المستثمرين الذين خسروا أموالهم، بمن فيهم مستثمرون أجانب.
الخطوات المقبلة
تستمر السلطات في تحقيقاتها لكشف المزيد من المتورطين واستعادة أكبر قدر ممكن من الأموال المنهوبة. كما يجري التعاون مع وكالات دولية لضمان محاسبة جميع المتورطين في هذا الاحتيال أمام العدالة.
