تم الحكم على شخص بالسجن 10 سنوات في قضية غسيل أموال بالعملات الرقمية

أصدر القضاء الأميركي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات و3 أشهر بحق أنوراغ برامود موراركا، المواطن الهندي، بعد إدانته بإدارة عملية دولية لغسل الأموال بلغت قيمتها أكثر من 20 مليون دولار، جاءت من عائدات أنشطة إجرامية.

تفاصيل القضية وتورط موراركا

أعلنت المحكمة أن القاضي الفيدرالي غريغوري فان تاتينهوف هو الذي أصدر الحكم. وثبت خلال المحاكمة أن موراركا سهل غسل الأموال من خلال نظام متطور دمج بين العملات الرقمية ونظام الحوالة التقليدي.

بين أبريل 2021 وسبتمبر 2023، استخدم موراركا أسماء مستعارة، مثل “elonmuskwhm” و”la2nyc”، للإعلان عن خدماته عبر مواقع الشبكة المظلمة. ووفقاً لما ورد في بيان المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية من كنتاكي، كان موراركا يعتمد على وسائل اتصال مشفرة لإدارة عملياته. كما طلب من عملائه إرسال العملات الرقمية إلى محافظ محددة، ليقوم لاحقاً بتحويلها إلى أموال نقدية باستخدام شبكة حوالة تنطلق من الهند.

آليات غسل الأموال

• تحويل العملات الرقمية: حصل موراركا على العملات الرقمية من عملائه، ثم حولها إلى أموال نقدية عبر شبكة حوالة متخصصة.
• تسليم الأموال: أشرف فريق عمل تابع له في الولايات المتحدة على تغليف الأموال وتسليمها بطرق مبتكرة، مثل إخفائها داخل كتب ومظاريف، لتجنب اكتشافها.

التحقيق والعقوبات

قاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وخدمة التفتيش البريدي الأميركي (USPIS) تحقيقاً مكثفاً كشف تورط موراركا في تقديم خدماته لعملاء متورطين في أنشطة مثل تجارة المخدرات والقرصنة الإلكترونية.

وأسفرت التحقيقات عن عدة نتائج مهمة، أبرزها:

1. مصادرة ملايين الدولارات من الأموال غير القانونية.
2. السيطرة على حساباته الإلكترونية، مما ساهم في منع خسائر مالية إضافية بلغت 1.4 مليون دولار.
3. ضبط أدوية مزيفة ومعدات غير قانونية.

وأكد المدعي العام، أن القضية تظهر تعقيد الجرائم الإلكترونية، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال باعتبارها جريمة تضيف أبعاداً خطيرة للأنشطة الإجرامية.

تفاصيل العقوبة

وفقاً للقانون الفيدرالي، يتعين على موراركا قضاء 85% على الأقل من مدة الحكم قبل الحصول على فرصة للإفراج المشروط. وبعد الإفراج، سيخضع لثلاث سنوات من المراقبة المشددة.

العملات الرقمية وخسائر الاحتيال: أرقام قياسية جديدة في 2023

ارتفعت خسائر الاحتيال الاستثماري في الولايات المتحدة خلال عام 2023 إلى 4.57 مليار دولار. وتبين أن العملات الرقمية كانت السبب الرئيسي، وفقاً لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

• هيمنة العملات الرقمية: أظهرت الإحصائيات أن الاحتيالات المرتبطة بالعملات الرقمية مثلت نسبة 87% من إجمالي الخسائر، حيث بلغت قيمتها حوالي 3.96 مليار دولار، وهو رقم مرتفع مقارنة بعام 2018 الذي سجلت فيه 253 مليون دولار فقط.
• الفئات المستهدفة: Millennials وGen X كانوا الأكثر عرضة للاحتيال، إذ بلغ متوسط الخسائر الفردية 115,499 دولاراً.