منصة Upbit في كوريا الجنوبية تواجه تحقيقا بشأن انتهاكات في الـ KYC | إليكم التفاصيل
تخضع منصة Upbit، منصة تداول العملات المشفرة الرائدة في كوريا الجنوبية . للتحقيق بسبب انتهاكات KYC أثناء عملية تجديد الترخيص. اكتشفت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) أكثر من 500,000 حالة من التحقق غير السليم من العملاء.
أثارت الانتهاكات مخاوف بشأن مخاطر غسل الأموال. أصبحت قدرة منصة التداول على تجديد ترخيصها الآن في خطر. تدرس السلطات عن كثب المدى الكامل للمشكلة وتأثيرها المحتمل على مستقبل منصة التداول.
تم العثور على انتهاكات رئيسية لـ KYC أثناء عملية تجديد ترخيص منصة Upbit
منذ أن بدأت الهيئة التنظيمية في كوريا الجنوبية، وحدة الاستخبارات المالية (FIU) . في فحص طلبات تجديد ترخيص أعمال Upbit في أغسطس . اكتشفت انتهاكات مقلقة. أفادت التقارير أن عملية KYC (اعرف عميلك) . وهي إجراء حاسم لمنع غسل الأموال، تم تنفيذها بشكل سيئ.
وفقًا لتقرير صادر عن MK، تم وضع علامة على أكثر من 500,000 حساب لفشلها في تلبية معايير التحقق المناسبة. كانت هذه المشكلات ناجمة في المقام الأول عن مستندات هوية غير واضحة . والتي قدمها المستخدمون ولكن لا يزال يتم قبولها. وهذا يثير المخاوف بشأن التزام Upbit بالحفاظ على المعايير التنظيمية.
يستمر عدد الحالات المشبوهة في النمو مع استمرار التحقيقات. تمت معالجة المعرفات غير الواضحة التي قدمها المستخدمون . والتي غالبًا ما تكون بأسماء وأرقام تسجيل غير مقروءة، دون التحقق المناسب. لا تقوض مثل هذه الثغرات سلامة نظام KYC الخاص بمنصة التداول فحسب . بل تترك المنصة أيضًا عرضة للنشاط الإجرامي. مع تعمق وحدة الاستخبارات المالية . سينصب التركيز على كيفية تأثير هذه الانتهاكات على مستقبل المنصة وتجديد ترخيصها التجاري.
ستحدد المراجعة الجارية في النهاية ما إذا كان تجديد ترخيص Upbit معرضًا للخطر . مع غرامات محتملة وعواقب وخيمة اعتمادًا على النتائج.
المشهد التنظيمي والتوقعات المستقبلية
تواجه منصة التداول ضغوطًا متزايدة حيث تهدد انتهاكات KYC الخاصة بها تجديد ترخيصها. يأتي هذا التدقيق بعد أن واجهت Upbit تحقيقًا بشأن موقعها المهيمن في السوق وارتباطاتها بـ K-Bank . مما يزيد من تعقيد المشهد التنظيمي الخاص بها. يسلط التحقيق الجاري الضوء على المخاطر المرتبطة بالنمو غير المنضبط في قطاع الكريبتو، مما يؤدي إلى عدم استقرار محتمل في السوق.
بالإضافة إلى المشكلات المستمرة التي تواجهها منصة التداول . تواجه Radiant Capital (RDNT) تعليقًا للتداول من قبل رابطة منصة تداول الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية (DAXA). تأتي هذه الخطوة بعد فشل منصة التداول في معالجة المخاوف الأمنية في أعقاب الاختراق الأخير.
قررت DAXA إيقاف تداول RDNT، بهدف حماية المستثمرين حتى يتم حل المشكلات الأمنية. ويؤكد هذا الإجراء على الرقابة التنظيمية المتزايدة في كوريا الجنوبية، حيث تواجه منصات التداول تدقيقًا متزايدًا لضمان الامتثال للوائح المالية وحماية المستخدمين.
Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو
للمزيد من أخبار العملات المشفرة
