هيئة SEC الأمريكية تنشئ فريق عمل لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة والأوراق المالية

شكلت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) مجلس الأوراق المالية المشترك بين الوكالات (ISC) بمشاركة الوكالات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية. يسعى المجلس إلى معالجة التطور المتزايد للأوراق المالية والاحتيال في العملات المشفرة من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المنظمات المختلفة.

هيئة الأوراق المالية والبورصات تشكل فريق عمل لمكافحة الاحتيال

سوف يجتمع مركز الدراسات الدولي على أساس ربع سنوي . مع مشاركين من أكثر من 100 إدارة ووكالة، بما في ذلك المدعين العامين الفيدراليين والولائيين . وشرطة الولاية، ووكالات إنفاذ القانون المحلية. وينصب التركيز على تحديد الاتجاهات الجديدة والحالية في عمليات الاحتيال والتدابير الأنسب لمنعها.

وأكد جوربير إس جريوال، رئيس مركز الدراسات الدولي ومدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصة . أن هذه المبادرة مهمة لأنها تساعد المحققين على مواكبة التهديدات الناشئة للمجتمعات المتعلقة بالاحتيال في الأوراق المالية. ووفقًا للتقرير، فإن عمل هيئة الأوراق المالية والبورصة بشأن مركز الدراسات الدولي سيقوده آدم أنيتشيتش ومانويل فاسكويز.

أشارت كريستينا مارتن فيرفيدا، من محامي المستثمرين في هيئة الأوراق المالية والبورصة . إلى أن هذا الإجراء المنسق يساعد المستثمرين لأنه يوضح أن جميع مستويات الحكومة يمكنها . بل ينبغي لها، أن تعمل معًا لتبادل المعلومات لتعزيز حماية المستثمرين.

يهدف مركز الدراسات الدولي إلى تسهيل الاتصال وتبادل المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى التي قد لا تواجه بانتظام انتهاكات قانون الأوراق المالية . بما في ذلك أقسام الشرطة المحلية ومكاتب الشريف.

التركيز على عمليات احتيال الأصول المشفرة

ويأتي تشكيل مركز الدراسات الدولي في أعقاب تنبيه المستثمرين الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصة في مايو من هذا العام، حيث حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الجمهور من تزايد حالات المحتالين الذين يستخدمون الأوراق المالية للعملات المشفرة لسرقة المستثمرين. تطورت عمليات الاحتيال هذه بمرور الوقت بسبب زيادة اعتماد العملات الرقمية . ويستخدم المحتالون حيلًا مختلفة لخداع المستثمرين.

وفقًا لاستشارات هيئة الأوراق المالية والبورصة . قد يصل المحتالون إلى الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل المباشرة ويتظاهرون بأنهم أشخاص لديهم نصائح استثمارية أو يعرفون الضحية.

وبالمثل، غالبًا ما يقضي هؤلاء المحتالون بعض الوقت في بناء علاقة مع ضحاياهم قبل أن يطلبوا منهم الاستثمار في مشاريع الأوراق المالية المزيفة ثم يختفون بالمال.

وقد شوهد هؤلاء المجرمين يستخدمون أساليب متطورة بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي (AI). يقومون بإنشاء مواقع ويب مزيفة ويستخدمون تقنية التزييف العميق لإنتاج رسائل صوتية ومرئية واقعية للمشاهير أو السياسيين الذين يدعمون المخططات المزيفة. أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا إلى أن مخططات الضخ والتفريغ أصبحت أكثر انتشارًا خاصة في العملات منخفضة الجودة أو المضاربة . بما في ذلك عملات الميمز المشفرة حيث ينتهي الأمر بالمستثمرين إلى خسارة الكثير من المال.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة