هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ تتهم ثلاث شركات عملات مشفرة بالاحتيال

حذرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) المستثمرين من أنشطة ثلاث شركات متهمة بالاحتيال في الأصول الافتراضية. يزعم أن بعض الشركات تنفذ أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة دون الحصول على ترخيص مناسب. هذا العام، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات بوضع علامة على العديد من الشركات المشاركة في أنشطة مماثلة لحماية المستثمرين.

هيئة SFC تحذر من Tokencan وVBIT و HKD.com

حذر المنظمون الماليون المستخدمين في نطاق الولاية القضائية من أنشطة Tokencan وVBIT Exchange و HKD.com Corporation. في بيان صدر يوم 28 يونيو . سلطت لجنة الرقابة المالية (SFC) الضوء على الجرائم المزعومة للمنصات الثلاث. ووفقًا للبيان، تعمل Tokencan في هونغ كونغ بدون ترخيص وتقدم خدمات تداول الأصول الرقمية للعملاء.

علاوة على ذلك، قدمت الشركة معلومات كاذبة إلى الجهة التنظيمية إلى جانب حقيقة أن المستثمرين أبلغوا عن مشكلات في السحب أدت إلى تجميد الحسابات. وبالمثل، يزعم أن منصة VBIT قامت بتسويق خدماتها دون ترخيص بما في ذلك الادعاءات الكاذبة على موقعها الإلكتروني ليتم تنظيمها من قبل العديد من السلطات.

اعتمدت شركة HKD.com اسمًا وثيق الصلة بشركة أخرى دون أي انتماءات. تم توجيه المستخدمين لإيداع الأموال ولكن بعد فترة وجيزة أبلغوا عن بعض الصعوبات.

“بموجب قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب . يعد الاستمرار في تقديم خدمة الأصول الافتراضية (أي تشغيل تبادل الأصول الافتراضية) في هونغ كونغ و/أو تسويق هذه الخدمات بنشاط إلى هونغ كونغ بمثابة جريمة”.

هونغ كونغ تكثف جهودها التنظيمية

ونبهت السلطات شرطة هونج كونج إلى حجب المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي . بما في ذلك تحذيرات متعددة للمستخدمين لمنع وقوع المزيد من الضحايا. أصدر المنظمون في هونج كونج عدة إرشادات لتبسيط العديد من جوانب سوق العملات المشفرة لحماية المستخدمين.

“قد تنطوي عمليات الاحتيال على الاستثمار عبر الإنترنت على أي نوع من الأصول ويتم ارتكابها من خلال قنوات متعددة . ويمكن أن يتكبد المستثمرون خسائر كبيرة. وعليهم أن يظلوا يقظين وأن يحذروا من الاحتيال عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة