السلطات التركية تفكك مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة مليار دولار

نجحت السلطات التركية في تفكيك منظمة إجرامية متهمة بتشغيل مخطط بونزي غير قانوني للعملات المشفرة. أفادت التقارير أن العصابة أقنعت المواطنين غير المشتبه بهم بالاستثمار بمبلغ إجمالي قدره مليار دولار، مع وعود بتحقيق عوائد مرتفعة.

الاعتقالات والمصادرات

في عملية منسقة، ألقت السلطات التركية القبض على 127 فردًا مرتبطين بالمخطط الاحتيالي وصادرت 238 أصلًا بقيمة تزيد عن 31 مليون دولار.

قضايا مماثلة في دول أخرى

في الشهر الماضي، حلت الشرطة في بكين قضية تتعلق بمخطط هرمي للعملات المشفرة. المشتكي، المدعو شي، أصبح المفاجأة المشتبه الرئيسي في القضية. بحثًا عن مكاسب مالية سريعة، استثمر شي في العملات المشفرة من خلال منظمة تُدعى ‘هوا’. في النهاية، جند أكثر من 300 فرد عبر تسعة مستويات وأصبح القائد الفعلي للمخطط.

ارتفاع الخسائر من الاحتيالات

ارتفعت الخسائر الناتجة عن الاحتيالات بالعملات المشفرة بنسبة 53٪ في عام 2023، لتصل إلى 3.94 مليار دولار، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). يشير تقرير الجريمة عبر الإنترنت لعام 2023 الصادر عن FBI إلى زيادة أوسع في احتيالات الاستثمار، حيث بلغت 4.57 مليار دولار. تُشكل الاحتيالات بالعملات المشفرة جزءًا كبيرًا من هذا الإجمالي. جاء في التقرير:

“المحتالون يستخدمون بشكل متزايد حسابات الحفظ التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لتبادل العملات المشفرة أو معالجي الدفع من الطرف الثالث، أو يستهدفون الأفراد لإرسال الأموال مباشرة إلى هذه المنصات حيث تُوزع الأموال بسرعة،”

إجراءات جديدة لزيادة التنظيم

في تطور منفصل، أفادت رويترز أن تركيا تستعد لتنفيذ ضريبة على المعاملات في تداول الأسهم والأصول المشفرة.

“يأتي هذا التحرك كجزء من الإجراءات المتشددة التي يدفع بها وزير المالية محمد شيمشك لتعزيز الانضباط المالي واستقرار الأسعار بعد سنوات من الاضطرابات التي أدت إلى تضخم مرتفع،” أفادت رويترز.

أشار شيمشك مؤخرًا إلى نية الحكومة في تقديم ضريبة شركات دنيا لضمان إطار ضريبي أكثر عدالة. وفي الوقت نفسه، قدم حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم مشروع قانون يقترح متطلبات الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمات الأصول المشفرة. يعكس هذا التحرك التزام تركيا بتنظيم قطاع العملات المشفرة في ضوء المخاوف المتزايدة بشأن حماية المستثمرين والاستقرار المالي.