التحقيق الجديد في دور Sullivan & Cromwell في انهيار FTX

طلب الفاحص الخاص بشركة FTX، روبرت جي. كليري، من المحكمة السماح بالتحقيق بشكل أعمق في دور مكتب المحاماة سوليفان وكرويل LLP (S&C) والقضايا الأخرى المتعلقة بالبورصة المنهارة، وذلك وفقًا لملف المحكمة بتاريخ 10 يونيو.

وأوضح الفاحص أن هذه التحقيقات من المتوقع أن تستغرق حوالي 10 أسابيع وتكلف حوالي 3 ملايين دولار.

التشكيك في دور S&C

كشفت الوثائق المقدمة في 10 يونيو أن الفاحص سيقوم بالتحقيق في الخدمات القانونية التي قدمها مكتب سوليفان وكرويل لسام بانكمان-فرايد، المؤسس المدان للبورصة المنهارة، خلال شرائه لأسهم شركة روبن هود.

يهدف كليري إلى معرفة ما إذا كان S&C على علم بوجود أنشطة احتيالية داخل FTX وما إذا تم التغاضي عن أي تضارب في المصالح عند موافقة المحكمة على استمرارهم كمستشارين قانونيين. جاء في الملف:

“التحقيق سيسعى إلى معرفة ما إذا كان S&C قد قدم المشورة أو كان على علم أو اكتسب معلومات أو تم إعلامه بالحقائق الحرجة المتعلقة بسوء التصرف من قبل مجموعة FTX.”

إذا تبين أن تمثيل S&C لسام بانكمان-فرايد في الاستحواذ على أسهم روبن هود ماركتس كان غير صحيح أو متضارب، فقد يكون لذلك تداعيات قانونية ومالية كبيرة على جميع الأطراف المعنية.

رد S&C

في بيان لموقع CryptoSlate بتاريخ 11 يونيو، قال متحدث باسم S&C:

“ما زالت سوليفان وكرويل واثقة من عملنا قبل تقديم الطلب لشركة FTX وبداية حالات الفصل 11، ونرحب بنتائج الفاحص حتى الآن التي ترفض مختلف الادعاءات التي لا أساس لها بشأن عملنا لشركة FTX. إذا قررت المحكمة أن أي نقاط تتطلب مزيدًا من المراجعة، سنواصل التعاون الكامل مع الفاحص.”

تورط S&C الأوسع

في مايو 2022، استحوذ سام بانكمان-فرايد على حصة 7.6% في شركة روبن هود بمبلغ 648.3 مليون دولار. بعد انهيار FTX، قامت وزارة العدل الأمريكية بحجز هذه الأسهم، والتي أصبحت موضوع نزاعات بين مختلف الأطراف المتعلقة بـ FTX.

كما أثار تورط S&C الأوسع مع FTX الجدل. في ديسمبر 2022، ادعى سام بانكمان-فرايد أن S&C ضغطت عليه لإعلان الإفلاس لكسب أتعاب قانونية. بالإضافة إلى ذلك، قام دائنو FTX بتقديم دعوى قضائية جماعية ضد المكتب، بحجة أنه يجب أن يكون مسؤولاً جزئيًا عن انهيار البورصة.

تحقيقات أخرى متعلقة بـ FTX

سعى الفاحص كليري في طلبه إلى التحقيق في بيع شركة ليدجر هولدينجز إنك قبل الإفلاس والثغرات في الميزانية العمومية لـ FTX US.

وقال الفاحص إن التحقيقات في هذه الأمور ستعزز الثقة العامة في عملية الإفلاس وتكشف عن أي سوء تصرف أو قضايا تتعلق بها. وأضاف:

“يمكن أن يعزز التحقيق والإبلاغ الإضافي عن إفلاس FTX.US الثقة العامة في عملية الإفلاس من خلال دحض ادعاءات سام بانكمان-فرايد الكاذبة بأن FTX.US كانت محلولة حتى تاريخ الالتماس.”