السلطات الصينية تعتقل 6 أشخاص متورطين باختلاس 300 مليون دولار من العملات المشفرة

وفي تطور مهم، قامت السلطات الصينية بتفكيك عملية احتيال كبرى في مجال تداول العملات المشفرة . وصادرت ما يقرب من 2.14 مليار يوان (300 مليون دولار) وألقت القبض على ستة أفراد متورطين في المخطط غير المشروع. ومن الجدير بالذكر أن حملة القمع . التي قادها مكتب الأمن العام في مدينة بانشي بمقاطعة جيلين . تؤكد موقف الصين الاستباقي ضد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، استهدفت العملية البنوك السرية التي تستغل العملات الافتراضية في منصات تداول غير قانونية . مما سلط الضوء على الجهود التنظيمية لمكافحة الاحتيال المالي في مجال الأصول الرقمية.

تتخذ الصين إجراءات سريعة ضد الاحتيال في العملات المشفرة

اتخذت سلطات إنفاذ القانون الصينية خطوة حاسمة ضد الاحتيال في منصات تداول العملات المشفرة . وبلغت ذروتها في اعتقال ستة أفراد متورطين في مخطط معقد. ووفقاً لتقارير من مكتب الأمن العام في مدينة بانشي بمقاطعة جيلين . نجحت العملية في تفكيك عملية غير قانونية لتسهيل التداولات بين الرنمينبي الصيني والوون الكوري.

وفي الوقت نفسه، تستفيد العصابة الإجرامية من عدم الكشف عن هويتها والطبيعة بلا حدود لقطاع التمويل اللامركزي (DeFi) للقيام بأنشطة التبادل غير المشروعة عبر كوريا الجنوبية والصين. والجدير بالذكر أن العملية، وفقًا لتقرير صادر عن تشاينا نيوز . كان العقل المدبر لها من قبل أفراد من بينهم جين مودونغ وشين مو.

لقد استغل العقول المدبرة الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة لتجنب اكتشافها مع الاحتيال على الضحايا بمبالغ كبيرة.

ومع ذلك، كشفت السلطات عن خيوط حاسمة خلال التحقيق . بما في ذلك حجم المعاملات الكبير والأنشطة المصرفية المشبوهة المرتبطة بالجناة. ومن خلال التحليل والمراقبة الدقيقة . تمكن مسؤولو إنفاذ القانون من الصين من تجميع الهيكل التنظيمي للشبكة الإجرامية وتتبع تدفق الأموال غير المشروعة.

وشملت العملية غير المشروعة مجموعة من الأنشطة الاحتيالية . بدءًا من معاملات الصرف الأجنبي وحتى تداول العملات الافتراضية خارج منصة التداول . مما مكن النقابة من تسهيل التداولات غير القانونية لمختلف الكيانات . بما في ذلك وكلاء الشراء الكوريين وشركات التجارة عبر الحدود.

جهود الإنفاذ والتداعيات

تشير حملة الصين ضد الاحتيال في تداول العملات المشفرة إلى استجابة تنظيمية قوية للأنشطة غير المشروعة في مجال العملات المشفرة. ومن الجدير بالذكر أن الجهود المنسقة التي تبذلها وكالات إنفاذ القانون تؤكد التزام الحكومة بحماية النزاهة المالية ومكافحة الممارسات الاحتيالية.

وفي الوقت نفسه، تعد العملية الناجحة بمثابة تحذير للجناة المحتملين وتؤكد على أهمية الامتثال لتنظيم العملات المشفرة في مجال الأصول الرقمية. ومع ذلك، مع استمرار السلطات في تعزيز تدابير الرقابة والإنفاذ . يتم حث المشاركين في السوق على توخي اليقظة والالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة