يواجه مؤسسو منصة تداول العملات المشفرة Ace عقوبة السجن لمدة 20 عاما في قضية احتيال

MGWمنذ أسبوعين

2 دقائق

وجه مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه في قطاع العملات المشفرة في تايوان الاتهام إلى 32 شخصًا بتهم الاحتيال وغسل الأموال. تتضمن هذه المجموعة أفرادًا مثل مؤسس JackIssue David Pan وشريكه Lin Keng-hong . الذي يشارك في منصة تداول العملات المشفرة Ace. ويقترح المدعون عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على المشتبه بهم الرئيسيين الأربعة، وهو ما يمثل علامة فارقة في هذه القضية المستمرة أمام المحكمة.

قامت شرطة تايبيه بمداهمة "مقر منصة تداول العملات المشفرة Ace" والقبض على 15 شخصًا

وتوضح لوائح الاتهام عملية احتيال معقدة أدت إلى تضليل أكثر من 1200 مستثمر وخسائر تقدر حاليا بنحو 800 مليون دولار تايواني جديد (24.56 مليون دولار). وهذا المبلغ أعلى بكثير من التقديرات الأصلية . التي كانت 340 مليون دولار تايواني جديد (10.6 مليون دولار أمريكي) فقط. أحد أهم الشخصيات المتهمة هو وانغ تشن هوان . وهو محامٍ معروف ورئيس شركة Ace Exchange . والذي من المحتمل أن يواجه عقوبة السجن لمدة 12 عامًا إذا ثبتت إدانته. وقد وفرت مشاركته كمستشار قانوني إحساسًا بالمشروعية للأفعال الكاذبة.

ألقت شرطة مدينة تايبيه القبض على ديفيد بان و14 آخرين في يناير 2024 بعد إجراء تحقيق مفصل. أصابت الغارة عدة أماكن . بما في ذلك المكتب الرئيسي لشركة Ace Exchange. عثرت التحقيقات على اتصالات مع خدمة محفظة عملات مشفرة مزيفة . تُعرف باسم "Alfred" أو "Afu Wallet"، وبطاقات العملات المشفرة المرتبطة بها.

منصة Ace تنفي علاقتها بالمؤسس Pan

في عام 2019، روج المشتبه بهم بنشاط لعدد من الاستثمارات الرمزية . من بينها توكنز NFTC وعملات bitnature، وأصدروا أوراقًا بيضاء ومواد ترويجية مخادعة. لقد كانوا يهدفون إلى جعل منصة Ace النظام البيئي الأفضل لتداول العملات المشفرة في آسيا. ومع ذلك، كان الواقع بالنسبة للمستثمرين أكثر ترويعًا بكثير، حيث أن عملاتهم ستفقد قيمتها دون التمكن من تحويلها مرة أخرى إلى عملة ورقية، على الرغم من الضمانات المقدمة.

أدى هذا التناقض المالي إلى قيام العديد من المستثمرين برفع دعاوى قضائية . مما أدى إلى ظهور التهم الحالية. وبالاستيلاء على أصول المدعى عليه، تصرفت المحكمة بالفعل . والتي تبلغ قيمتها على الأقل 3.5 مليون دولار تايواني جديد (110 ألف دولار)، وبالتالي توفير نوع من التعويض للمستثمرين.

ردًا على لائحة الاتهام، أعلنت منصة Ace في 8 أبريل أن ديفيد بان غير مرتبط بـ Trader's Paradise . وأنه لم يكن على صلة بالعمليات اليومية منذ عام 2022 . وأن أنشطته الاحتيالية المتهم بها لم تكن مرتبطة بـ Trader's Paradise. العمليات الحالية للمنصة. ومع ذلك، فإن مثل هذا الضمان لم يساعد في استعادة الثقة في منصة Ace.