وزارة العدل الأمريكية تتهم Kucoin واثنين من المؤسسين المشاركين بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال
اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) شركة Kucoin Exchange واثنين من مؤسسيها المشاركين Chun Gan وKe Tang بانتهاك قوانين متعددة لتنمية منصة التداول الخاصة بهم لتصبح واحدة من أكبر المنصات في الصناعة الناشئة.
منصة Kucoin تنتهك قانون السرية المصرفية
وفقًا للتهم التي وجهها داميان ويليامز . المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك وغيره من كبار المنظمين . تم توجيه تهم إلى كوكوين وغان وتانغ بتهمة التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة والتآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية.
وهذا يجعل منصة التداول أحدث منصة تداول تقاضيها وزارة العدل منذ تسوية باينانس بقيمة 4.3 مليار دولار والتي تم التوصل إليها في الربع الرابع من عام 2023. وعلى وجه التحديد، فإن منصة التداول هي أول منصة رفيعة المستوى ستقاضيها وزارة العدل هذا العام. لاحظت وزارة العدل أن Kucoin سهلت تجارة يومية بمليارات الدولارات وتريليونات الدولارات سنويًا . ولاحظ المنظمون أن منصة التداول تحتوي على معاملات غير مشروعة أدت إلى أنشطة غسيل الأموال.
ووفقًا للتهم الموجهة إليها، ساعدت منصة Kucoin في تسهيل ما يصل إلى 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والإجرامية.
“اليوم، كشفنا عن واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة العالمية لما توصل إليه تحقيقنا: مؤامرة إجرامية مزعومة بمليارات الدولارات. نمت KuCoin لخدمة أكثر من 30 مليون عميل . على الرغم من فشلها المزعوم في اتباع القوانين اللازمة لضمان أمن واستقرار البنية التحتية المصرفية الرقمية في عالمنا،” دارين ماكورماك . الوكيل الخاص بالإنابة المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني لتحقيقات الأمن الداخلي. قال في بيان.
الجمل المحتملة في العرض
وفي تبرير شروط الرسوم، قال المنظمون الأمريكيون إن Kucoin خدمت عملاء الولايات المتحدة كوحدة تداول فورية بالإضافة إلى وساطة للعقود الآجلة منذ عام 2019 على الأقل.
على الرغم من عملياتهم في الولايات المتحدة والفهم الواضح للالتزام باتباع القوانين الحالية . أشار الملف إلى أنه لم يتخذ أي من غان أو تانغ أي خطوة للتسجيل لدى السلطات المختصة. ولم ينفذوا أيضًا برامج “اعرف عميلك” (KYC) المناسبة حتى يوليو 2023 على الأقل.
إلى جانب المساعدة في تسهيل حوالي 4 مليارات دولار من المعاملات غير المشروعة . تفيد التقارير أن منصة التداول تعمل أيضًا كشركة لتحويل الأموال دون التسجيل المناسب كشركة. بالنسبة لهذه الجرائم . اتهم غان وتانغ بتهمة التآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية وتهمة أخرى بالتآمر لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة. وتصل عقوبة كل من هذه الجرائم إلى السجن خمس سنوات كحد أقصى.
تحمل انتهاكات الصرف أيضًا أحكامًا متعددة وفقًا للإيداع سيتم تحديدها من قبل القاضي. تذكر أن المؤسس المشارك لـ BitMEX، آرثر هايز وصامويل ريد . واجها أيضًا انتهاكات ذات صلة بمكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة.
Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو
للمزيد من أخبار العملات المشفرة
