لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الأمريكية تسوي أكبر قضية احتيال بعملة البيتكوين في التاريخ

في تطور حديث، أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بالولايات المتحدة (CFTC) أنها قامت بتسوية ما يمكن وصفه بأكبر قضية احتيال في عملة البيتكوين (BTC) في التاريخ.

أمر الموافقة الصادر ضد MTI

في 6 سبتمبر 2023، أصدر القاضي David A. Ezra من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس أمرًا بالموافقة يقضي بأن شركة Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) مسؤولة عن مجموعة من التهم.

تشمل الاتهامات الاحتيال فيما يتعلق بمعاملات التجزئة بالعملة الأجنبية (الفوركس) . والاحتيال من قبل مشغل مجمع السلع (CPO)، وانتهاكات التسجيل، وعدم الامتثال للوائح CPO. يمكن إرجاع جذور هذه القضية إلى شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المقدمة في 30 يونيو 2022 . والتي تزعم تورط MTI في أنشطة احتيالية.

أحد الجوانب الجديرة بالملاحظة في أمر الموافقة هو مطالبة MTI بدفع أكثر من 1.7 مليار دولار كتعويض للضحايا الذين تم الاحتيال عليهم. بالإضافة إلى ذلك، يفرض أمر الموافقة أيضًا حظرًا تجاريًا دائمًا على MTI في أي أسواق خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

علاوة على ذلك، يتضمن الأمر حظر التسجيل ضد MTI . مما يمنع الشركة فعليًا من المشاركة في أي أنشطة CPO مستقبلية.

ومن اللافت للنظر أن هذه العقوبة المالية المدنية هي الأعلى على الإطلاق في أي قضية من قضايا لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) . مما يؤكد خطورة المخالفات. يؤكد هذا الحكم التزام لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بضمان أن يواجه مرتكبو جرائم الاحتيال المالي عواقب أفعالهم.

خلفية قضية CFTC ضد MTI

وفقًا للأمر، قام كورنيليوس يوهانس ستاينبرج . سواء بشكل فردي أو باعتباره الشخصية المسيطرة وراء MTI، بتنسيق خطة تسويق دولية متعددة المستويات بعيدة المدى. كان الهدف الأساسي لهذا المخطط هو التماس البيتكوين من الأفراد المطمئنين . وحثهم على المشاركة في مجموعة سلع غير مسجلة تديرها MTI.

ادعى مجمع السلع غير المسجل هذا أنه يشارك في تداول العملات الأجنبية بالتجزئة خارج منصة التداول باستخدام ما قدمه المدعى عليهم كذبًا على أنه برنامج تداول خاص أو “بوت”.

خلال فترة ثلاث سنوات تقريبًا . تمكن Steynberg ووكيل MTI من الحصول على مبلغ مذهل قدره 29,421 بيتكوين من المشاركين. وفي نهاية هذا الإطار الزمني . تجاوزت القيمة الإجمالية لممتلكات البيتكوين هذه مبلغًا مذهلاً قدره 1,733,838,372 دولارًا.

كان سعي لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الدؤوب لتحقيق العدالة في هذه القضية يهدف إلى معالجة تظلمات أكثر من 23,000 فرد من الولايات المتحدة الذين وقعوا ضحية MTI.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة