بينانس قيد التحقيق في فرنسا بتهمة غسل الأموال

تخضع باينانس للتحقيق من قبل السلطات المحلية في فرنسا بشأن التزويد غير القانوني المزعوم لخدمات الكريبتو و "غسيل الأموال المشدد".

يشير التقرير إلى أن بينانس تخضع "لتحقيق أولي" من قبل دائرة التحقيق المالي والقضائي تحت إشراف السلطات في باريس منذ فبراير 2022. إن مكتب المدعي العام في باريس أكد التقرير.

يتعلق التحقيق "بالممارسة غير القانونية المزعومة لوظيفة مقدم الخدمة على الأصول الرقمية (PSAN) . ومن ناحية أخرى حقائق غسل الأموال المشددة ، من خلال التنافس مع عمليات الاستثمار ، والإخفاء . والتحويل ، التي يتم تنفيذها من قبل مرتكبي الجرائم. الذين حققوا أرباحًا ، "ذكر التقرير.

تم تسجيل باينانس ، التي يُشتبه أيضًا في انتهاكها لقواعد KYC . على أنها PSAN في فرنسا منذ عام 2022. وتعتبر باريس ، إلى جانب دبي . واحدة من مراكزها الإقليمية - ويوجد عدد كبير من موظفيها بالآلاف في المنطقة.

باينانس ترد

وقالت Binance إنها قامت بزيارة ميدانية من قبل السلطات المحلية الأسبوع الماضي. وادعت أن هذا جزء من الالتزامات التنظيمية المعيارية.

"تستثمر Binance وقتًا وموارد كبيرة في التعاون مع سلطات إنفاذ القانون على مستوى العالم. نحن نلتزم بجميع القوانين في فرنسا . تمامًا كما نفعل في كل سوق آخر نعمل فيه. لن نعلق على تفاصيل تطبيق القانون أو التحقيقات التنظيمية باستثناء قول ذلك يتم الاحتفاظ بالمعلومات حول مستخدمينا بشكل آمن ويتم تقديمها فقط للمسؤولين الحكوميين عند استلام التبرير المناسب والموثق "، قال متحدث باسم Binance.

تأتي هذه الأخبار مع مواجهة منصة التداول أيضًا دعاوى قضائية متعددة في الولايات المتحدة. تم رفع دعوى قضائية ضد Binance من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من يونيو بتهمة الكذب على العملاء وتوجيه رأس المال بشكل خاطئ. كانت قد رفعت دعوى قضائية في وقت سابق من قبل لجنة تداول السلع الآجلة ، منظم المشتقات.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة

زر الذهاب إلى الأعلى