باينانس تحت الاتهام لمزجها أموال المستخدمين يوميا في حسابات بنك سيلفرغيت
جمعت أكبر منصة تداول عملات مشفرة في العالم باينانس المليارات من أموال المستخدمين مع إيراداتها في عامي 2020 و 2021 . وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر. في الواقع ، اعترفت منصة التداول في وقت سابق بخلط أموال المستهلكين عن طريق الخطأ مع احتياطيات B-token.
حدث خلط الأموال بشكل شبه يومي في الحسابات المودعة في بنك Silvergate Bank الصديق للكريبتو ومقره الولايات المتحدة. وصلت مبالغ الأموال إلى مليارات الدولارات . وفقًا لمصدر مطلع على دراية مباشرة بالشؤون المالية لمجموعة Binance.
فشلت باينانس في الامتثال للقواعد المالية الأمريكية التي تتطلب فصل أموال العملاء عن حسابات الشركة. هناك نقص في الضوابط الداخلية للتمييز بين أموال العملاء وإيرادات الشركة.
ولم تتحقق رويترز من الأرقام الدقيقة. ومع ذلك ، فقد راجعت سجلًا مصرفيًا بتاريخ 10 فبراير 2021 . يظهر أن باينانس قد خلطت 20 مليون دولار في أموال الشركات مع 15 مليون دولار من حساب تلقى أموال العملاء.
قال جون ريد ستارك ، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ الإنترنت التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات . “لا يجب أن يحتاج عملاء باينانس إلى محاسب جنائي للعثور على أموالهم.” نفى المتحدث باسم Binance براد جافي الخلط بين ودائع العملاء وأموال الشركة.
استخدمت Binance حسابات بنك Silvergate للاحتفاظ بإيرادات الشركة. بينما جاءت صناديق المستهلكين من Key Vision Development ومقرها سيشيل . والتي كان يسيطر عليها الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao. لعبت BUSD التي تصدرها Paxos دورًا حيويًا في هذه المعاملات ، لكن المنظمين أوقفوها.
باينانس تحت التدقيق التنظيمي في الولايات المتحدة
تخضع Binance لرقابة تنظيمية مشددة من قبل المنظمين في الولايات المتحدة. في مارس ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد Binance والرئيس التنفيذي Changpeng “CZ” Zhao لانتهاكهما قوانين السلع وتشغيل منصة تداول مشتقات غير قانونية. تقوم وزارة العدل أيضًا بالتحقيق مع Binance في العديد من الأمور . بما في ذلك انتهاك العقوبات ضد روسيا.
قال رئيس SEC Gary Gensler في وقت سابق إن العديد من منصات تداول العملات المشفرة لا تمتثل للقوانين التي تتطلب من الوسطاء والتجار المسجلين فصل أموال العميل عن أصول الشركة. اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إجراءات تنفيذية ضد العديد من شركات العملات المشفرة والبورصات ولكنها لم تتخذ أي إجراء ضد Binance. كشف جينسلر أن “نماذج أعمالهم تميل إلى أن تكون مبنية على أخذ أموال العملاء والخلط بينها”.
إن لجنة SEC الأمريكية على وشك اتخاذ إجراء تنفيذي ضد Binance. ومع ذلك ، فمن غير الواضح ما إذا كانت Binance أو Binance.US في منطقة التقاطع التابعة لـ SEC.
في غضون ذلك ، واصل الرئيس التنفيذي لشركة باينانس دحض هذه التقارير من قبل رويترز قائلاً إنها فاتتها الحقائق الهامة والتفاصيل المذكورة كاذبة. لجأ كبير مسؤولي الاتصالات في Binance ، باتريك هيلمان . إلى Twitter لفضح تقرير رويترز الذي يزعم أن القصة “ضعيفة” و “لا يوجد دليل”.
Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو
للمزيد من أخبار العملات المشفرة
