هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية تقاضي باينانس و CZ لانتهاك قواعد التداول والمشتقات

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) دعوى قضائية ضد أكبر منصة تداول عملات مشفرة في العالم ، باينانس. وكذلك الرئيس التنفيذي لها ، Changpeng “CZ” Zhao ; بدعوى أنهم انتهكوا اللوائح المتعلقة بالتداول و المشتقات. تم رفع القضية من قبل CFTC إلى المحكمة الفيدرالية في شيكاغو يوم الاثنين.

باينانس تواجه عقبات قانونية في الولايات المتحدة

وفقًا لوثائق المحكمة ، تدعي هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن جزءًا كبيرًا من حجم التداول المبلغ عنه لشركة باينانس ، فضلاً عن ربحيتها ; قد أتى من طلب الشركة الواسع والوصول إلى العملاء الموجودين في الولايات المتحدة الذين يشاركون في مجموعة متنوعة من الأصول الرقمية والمعاملات الفورية والمشتقات التي تتضمن سلعًا يتم تداولها في التجارة بين الولايات على منصة Binance.

تتهم هيئة الرقابة المالية كذلك بأن منصة Binance لم تسجل أبدًا لدى CFTC بأي صفة وتجاهلت القوانين الفيدرالية الضرورية لنزاهة وحيوية الأسواق المالية الأمريكية. تشمل هذه القوانين القوانين التي تتطلب تنفيذ الضوابط المصممة لمنع وكشف غسل الأموال والإرهاب.

التجنب المتعمد لـ CFTC

تتهم CFTC الرئيس التنفيذي لباينانس CZ ، جنبًا إلى جنب مع أعضاء آخرين من الإدارة العليا في Binance ; بالفشل في الإشراف بشكل صحيح على أنشطة Binance ; وفي الواقع ، تسهيل انتهاكات قانون الولايات المتحدة. يتضمن ذلك “مساعدة العملاء الموجودين في الولايات المتحدة وتوجيههم” للتهرب من ضوابط الامتثال التي ادعت Binance خطأ تنفيذها من أجل منع واكتشاف انتهاكات قانون الولايات المتحدة.

أثناء حديثه عن مساعدة المستخدمين في الدولة على التهرب من الانتهاكات ; نُقل عن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) قولها: وجهت باينانس ومسؤولوها وموظفوها ووكلائها تعليمات للعملاء في الولايات المتحدة لاستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (“VPN”) لإخفاء مواقعهم ; سمح للعملاء الذين لم يقدموا إثبات هويتهم وموقعهم بالاستمرار في التداول على المنصة.

علاوة على ذلك ، طلبت الهيئة التنظيمية من المحكمة فرض عقوبات مالية مدنية على باينانس والأطراف ذات الصلة ; بالإضافة إلى الإغاثة الإضافية العلاجية – والتي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر “حظر التداول والتسجيل ; والتخلي عن الثقة ، والمصلحة قبل وبعد صدور الحكم” ، وأي تعويض آخر تعتبره المحكمة ضروريًا ومناسبًا.

نتيجة للأخبار ، انخفض سعر البيتكوين (BTC) بحوالي 1000 دولار ويتم تداوله حاليًا عند 27144 دولار ، في حين أن العملة المشفرة الأصلية لباينانس ، BNB ، شهدت انخفاضًا بنسبة 5٪ تقريبًا في الساعة الماضية وقت كتابة هذا التقرير.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة