بنكي Credit Suisse و UBS تحت التحقيق الأمريكي لتهربهما من قوانين العقوبات على روسيا

وفقًا للتقارير الأخيرة ، تحقق وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كان المتخصصون الماليون في المؤسسات الرئيسية قد ساعدوا القلة الروسية في التهرب من العقوبات التي فرضتها الدولة أم لا. اثنان من البنوك التي ورد أنها قيد التحقيق هما Credit Suisse Group AG و UBS Group AG.

وزارة العدل الأمريكية تحقق مع Credit Suisse & UBS

يشير تقرير صادر عن بلومبرج إلى أن الجولة الأخيرة من مذكرات الاستدعاء للحكومة الأمريكية تضمنت هذه البنوك السويسرية المختارة. قبل الأزمة التي هزت البنك البالغ من العمر 166 عامًا والتي أدت في النهاية إلى استحواذ UBS المقترح على منافسه – تم إرسال طلبات المعلومات. بالإضافة إلى ذلك ; ادعى أشخاص مطلعون على التحقيقات أنه تم إرسال مذكرات استدعاء لموظفي العديد من المؤسسات الكبيرة في الولايات المتحدة أيضًا.

وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها ; تركز الاستفسارات التي تجريها وزارة العدل حاليًا على تحديد موظفي البنك الذين تفاعلوا مع “العملاء الخاضعين للعقوبات” وكيف تم فحص هؤلاء العملاء المعنيين على مدار السنوات العديدة الماضية. بعد ذلك ; يمكن إجراء المزيد من التحقيقات مع هؤلاء المصرفيين والمستشارين لمعرفة ما إذا كانوا قد انتهكوا أي قوانين عقوبات.

هل يلبي Credit Suisse العملاء الروس؟

يتمتع Credit Suisse بسمعة طيبة في خدمة الأثرياء الروس قبل أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مزيد من العقوبات. حقق البنك السويسري إيرادات سنوية تتراوح بين 500 مليون دولار و 600 مليون دولار من عملائه الروس بينما كان البنك في ذروة نجاحه ; تدير ما يقرب من 60 مليار دولار من الأصول للعملاء الروس.

احتفظ بنك كريدي سويس بأكثر من 33 مليار دولار للعملاء الروس الأفراد عندما اختار التوقف عن التعامل معهم في مايو من العام الماضي. كان هذا أكثر من 50٪ تقريبًا من UBS ، على الرغم من أن الشركة لديها قسم أكبر لإدارة الثروات.

في حالة انتهاك البنوك للعقوبات الأمريكية ; قد يتم فرض غرامات شديدة. بعد الإقرار بالذنب في عام 2014 بشأن اتهامات أمريكية لإجراء معاملات مع شركات سودانية وإيرانية وكوبية خاضعة للعقوبات ; وافق بنك بي إن بي باريبا ومقره باريس على دفع ما يقرب من 9 مليارات دولار كجزء من التسوية.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة