تتوقع باينانس دفع غرامات لتسوية التحقيقات الأمريكية
مع تكثيف التدقيق التنظيمي لقطاع الكريبتو في الولايات المتحدة ; تأمل باينانس في نهاية المطاف تسوية التحقيقات الحالية في أعمالها.
وفقًا لكبير مسؤولي الإستراتيجية باتريك هيلمان ; لم يكن مهندسو البرمجيات الذين ساعدوا منصة التداول على النمو في الغالب على دراية بالقوانين والقواعد المتعلقة بالرشوة والفساد وغسيل الأموال.
قال هيلمان في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال إن هذا أدى إلى ثغرات في جهود الامتثال في باينانس ; والتي تسعى الشركة الآن إلى سدها من خلال “العمل مع المنظمين لمعرفة ما هي العلاجات التي يجب أن نمر بها”.
ووفقًا له ، من المحتمل أن يؤدي هذا إلى فرض غرامات ، ومع ذلك ، قد يكون الثمن الذي يجب دفعه أعلى.
“نحن فقط لا نعرف. وقال هيلمان إن هذا أمر يقرره المنظمون “; مضيفًا أن منصة التداول لا تزال” واثقة جدًا وتشعر بالرضا حقًا بشأن إلى أين تتجه تلك المناقشات “.
بينانس تحت التحقيقات الأمريكية
تتمتع منصة باينانس بتاريخ طويل من المشاكل التنظيمية في الولايات المتحدة.
لم تسجل منصة التداول نفسها أبدًا في البلاد ; مما أدى أولاً إلى قيام مكتب المدعي العام في نيويورك بإحالة الشركة إلى وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك بسبب انتهاك محتمل للوائح العملة الافتراضية في نيويورك في عام 2018. في مارس 2021 ; فتحت لجنة تداول العقود الآجلة (CFTC) تحقيقًا ; للنظر في ما إذا كانت منصة التداول سمحت بشكل غير قانوني للمقيمين في الولايات المتحدة باستخدام الخدمة.
وبحسب ما ورد أطلقت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحقيقًا منفصلاً مع Binance بشأن مزاعم بالتداول من الداخل في سبتمبر 2021 ; سبقه تحقيق آخر أجرته وزارة العدل (DOJ) وخدمة الإيرادات الداخلية.
واجهت باينانس مزيدًا من الضغوط التنظيمية بعد انهيار FTX العام الماضي حيث أفادت تقارير أن وزارة العدل كانت تفكر في توجيه اتهامات جنائية ضد منصة التداول وبعض مديريها التنفيذيين ; بما في ذلك الرئيس التنفيذي Changpeng “CZ” Zhao.
تتعلق التهم المحتملة بتحقيق تم إطلاقه في عام 2018 مع التركيز على امتثال Binance لقوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال.
وفقًا لهيلمان ، في حين أنه من الصعب تقدير حجم الغرامات أو الوقت الذي قد تصل فيه منصة التداول إلى حل محتمل ; “ستكون لحظة جيدة لشركتنا لأنها تسمح لنا بوضعها وراءنا”.
كانت هناك المزيد من المتاعب بالنسبة إلى باينانس في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث أمرت NYDFS Paxos ; مُصدر عملة Binance USD (BUSD) المستقرة ، بالتوقف عن سك عملة BUSD و “إنهاء علاقتها” مع منصة تداول العملات المشفرة.
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو
للمزيد من أخبار العملات المشفرة
