وزارة العدل الأمريكية تحقق مع الرئيس التنفيذي لشركة FTX لسرقة الأموال من أمريكا
في حين أن العديد من محتالو العملات المشفرة كانوا قادرين على التسلل عبر الثغرات في الماضي ; فإن الشيء نفسه لا ينطبق على الرئيس التنفيذي لشركة FTX Sam Bankman-Fried (SBF). بالتوازي مع التدقيق المستمر المتعلق بعمليات الاحتيال عبر FTX ; أفادت التقارير أن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تحقق في عملية احتيال محتملة تنطوي على قيام SBF بسحب الأموال من الخارج قبل أيام فقط من تقديم FTX للإفلاس.
وفقًا لتقرير بلومبرج ، يهدف التحقيق الفيدرالي إلى فحص تورط SBF في تحويل أموال FTX بشكل غير صحيح إلى جزر الباهاما.
وكشف المخبر المجهول كذلك أن مسؤولي وزارة العدل اجتمعوا مع المشرفين المعينين من قبل المحكمة في FTX لمناقشة نطاق المعلومات التي يحتاجون إليها لمزيد من التحقيق. تخطط وزارة العدل أيضًا للتحقيق فيما إذا كان SBF قد قام بشكل غير قانوني بتحويل أموال FTX إلى Alameda Research.
نظرًا لارتباطات SBF القوية بالسياسة الأمريكية ; لم يتم اتهام المحتال بعد بأي جرائم ويستمر في المشاركة في مناقشات Twitter من مواقع غير معلنة. في 9 ديسمبر ، اتهم SBF الرئيس التنفيذي لشركة باينانس Changpeng “CZ” Zhao بالكذب والتراجع في اللحظة الأخيرة عن صفقة يمكن أن تنقذ FTX.
وفقًا لـ CZ ، كان SBF “مختلًا” عند انسحاب منصة التداول – وهو ادعاء أدى إلى استجابة عبر الإنترنت من الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX.
وفقًا لـ Financial Times ، سمحت صفقة فاشلة بقيمة 100 مليون دولار لنجم البوب تايلور سويفت بالابتعاد دون أي اتصال مع FTX.
كانت تايلور في نقاش مع FTX بشأن صفقة رعاية ; والتي كانت ستجعلها واحدة من الوجوه التي تمثل منصة تداول العملات المشفرة الفاشلة. في حين امتنعت في البداية عن توقيع الصفقة لأنها كانت باهظة الثمن ، أدى إفلاس FTX إلى إغلاق المناقشة بشكل دائم.
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
