محافظ العملات المشفرة الخاصة بمؤسس FTX قيد التحقيق من السلطات الأمريكية

وفقًا لأحدث التقارير ، يحقق المدعون الفيدراليون في سلسلة من معاملات العملات المشفرة التي ربطها المحللون عبر الإنترنت بالمحافظ الرقمية المرتبطة بعملاق الكريبتو Sam Bankman-Fried. وقدر مبلغ هذه الأموال بأكثر من مليون دولار بواسطة متعقب البيانات Arkham Intelligence. ومع ذلك ، ادعى SBF سابقًا أنه لم يتبق سوى 100,000 دولار في حسابه المصرفي.

محافظ الكريبتو الخاصة بـ SBF قيد التدقيق

على مدار الأيام القليلة الماضية ، كان محللو blockchain يتتبعون حركة الأموال التي يبدو أنها مرتبطة بالمحافظ الرقمية الخاصة بالرئيس التنفيذي السابق لمنصة التداول FTX وصندوق التحوط الخاص به Alameda Research.

نفى Bankman-Fried التهم الموجهة إليه وذكر أنه لم يكن من أجرى هذه المعاملات في تغريدة أرسلها يوم الجمعة.

من ناحية أخرى ، يستمر مجتمع العملات المشفرة في الاعتقاد بأن SBF يختلق الحقائق. كما أنهم يشتبهون في أن مؤسس FTX صرف أكثر من 684 ألف دولار في منصة تداول عملات مشفرة في سيشيل بينما كان قيد الإقامة الجبرية في الولايات المتحدة.

ملحمة FTX

في وقت سابق من هذا الشهر ; تم توجيه تهم جنائية ضد Bankman-Fried لدوره في فشل FTX. الآن ، يحاول المدعون من المنطقة الجنوبية لنيويورك تحديد المعاملات الغامضة التي حدثت مؤخرًا ; وما إذا كان Bankman-Fried يقوم فقط بإعادة توزيع أصوله الخاصة أو صرفها بدون موافقة إذا كان هو الشخص الذي يقف وراء هذه المعاملات.

حصل Bankman-Fried ، المعروف أيضًا بالأحرف الأولى من اسمه SBF ; على كفالة قدرها 250 مليون دولار وأفرج عنه قبل أسبوع. يحظر على مؤسس FTX إجراء معاملات مالية تزيد قيمتها عن 1000 دولار دون الحصول على موافقة أولية من السلطات أو القاضي ; باستثناء دفع الرسوم أو التكاليف القانونية. ما إذا كان قد تجاهل هذه الشروط غير مؤكد في هذا الوقت.

من ناحية أخرى ، كما ورد في CoinGape مؤخرًا ; وافق SBF على الإقرار بأنه غير مذنب في المزاعم الجنائية في محكمة اتحادية في مانهاتن في 3 يناير 2023 ; أمام قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان.

المصدر

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط