الشرطة الصينية تعتقل 63 شخصا متورطا بتهمة غسل 1.7 مليار دولار من عملة USDT
أعلنت السلطات الصينية العاملة في مدينة تونجليو عن اعتقال 63 شخصًا متورطًا في مخطط ضخم لغسيل الأموال حقق 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة باستخدام عملة تيثر المستقرة.
وفقًا لبيان صادر عن سلطات إنفاذ القانون ; بدأ التحقيق عندما ضرب أحد البنوك المحلية ارتفاعًا كبيرًا في الودائع بلغ مجموعها أكثر من 10 ملايين يوان ; مما أدى إلى تطبيق بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالبنك. في سلسلة من الغارات اللاحقة ; صادرت السلطات الصينية ما مجموعه 130 مليون يوان صيني ، حوالي 18.6 مليون دولار.
تقول الشرطة الصينية إن المجرمين نظموا المجموعة على Telegram ; وقاموا بتجنيد الأعضاء الذين سيفتحون حسابات على منصات تداول العملات المشفرة. من المحتمل أن تكون هذه المنصات في الخارج بسبب حملة الصين القاسية على العملات المشفرة. ستكافئ العصابة الأعضاء بعمولة بناءً على مقدار غسيلهم ; وتحويل USDT مرة أخرى إلى اليوان الصيني.
بدأت العصابة عمليتها غير القانونية في مايو 2021 ; في نفس الوقت الذي فرضت فيه الحكومة الصينية حظراً شاملاً على العملات المشفرة ; بما في ذلك الغرامات وعقوبات السجن المحتملة على المواطنين الصينيين الذين ثبتت إدانتهم باستخدام العملات المشفرة.
في الأصل ، كانت الحملة تحت ستار تقليل استهلاك الكربون. بدأت الحكومة الصينية منذ ذلك الحين في طرح عملتها الرقمية اليوان.
في جميع أنحاء العالم ، بدأت دول مثل اليابان وأستراليا والصين والولايات المتحدة في تطوير نسختها من الدولار الرقمي.
أغلقت منطقة منغوليا الداخلية ، حيث تقع Tonglio ; مزارع تعدين Bitcoin التي كانت تعمل في المنطقة بسبب تكلفة الطاقة الرخيصة في أبريل 2021. بعد الحملة ، انتقل العديد من عمال تعدين البيتكوين إلى كازاخستان المجاورة وآخرين إلى الولايات المتحدة.
ومع ذلك ، تستمر عمليات الكريبتو السرية في الصين باستخدام خوادم بروكسي وشبكات خاصة افتراضية (VPN).
قال تقرير صدر في مايو 2022 عن برنامج Cambridge Digital Assets Program في مايو 2022: “مع بدء الحظر ومر الوقت ; يبدو أن عمال التعدين أصبحوا أكثر ثقة ويبدو أنهم راضون عن الحماية التي توفرها خدمات الوكيل المحلية”.
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
