اتهام SBF بالاحتيال وغسيل الأموال من قبل وزارة العدل وانتهاكات الأوراق المالية من قبل SEC
بعد أسابيع من التكهنات ، رفعت وزارة العدل الأمريكية رسميًا تهمًا جنائية ضد سام بانكمان فريد ; الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس FTX. تم القبض على Bankman-Fried يوم الاثنين في جزر الباهاما على خلفية اتهامات لمسؤولين أمريكيين.
ونشر المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز على تويتر أن لائحة الاتهام ستفتح صباح الثلاثاء. نقلاً عن شخص على دراية بالموضوع ; ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المدعين العامين في المنطقة الجنوبية لنيويورك قد اتهموا Bankman-Fried بالاحتيال في الأوراق المالية والتآمر وغسيل الأموال.
كان Bankman-Fried هو العضو الوحيد في الدائرة المقربة من FTX – والتي تضمنت Caroline Ellison ; المديرة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research وصديقة SBF السابقة ، والمؤسس المشارك لـ FTX غاري وانج ; التي وردت أسماؤها في لائحة الاتهام.
بالإضافة إلى اتهامات وزارة العدل ، تستعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضًا لرفع قضيتها ضد Bankman-Fried غدًا.
قال جوربير غريوال ، المسؤول في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ; إننا نشيد بشركائنا في إنفاذ القانون لتأمين اعتقال سام بانكمان فرايد بتهم جنائية اتحادية. “وقد أذنت لجنة الأوراق المالية والبورصة بشكل منفصل بالتهم المتعلقة بانتهاكات السيد بانكمان فرايد لقوانين الأوراق المالية لدينا ; التي سترفع علنًا غدًا في المنطقة الجنوبية لنيويورك “.
كان Bankman-Fried تحت “الإشراف” في جزر الباهاما منذ انهيار FTX في نوفمبر. كانت هناك معركة قانونية بين حكومتي جزر البهاما والأمريكية حول من له سلطة قضائية في القضية في المحكمة. ربما تكون اتهامات اليوم قد حسمت الجدل أخيرًا.
كان من المتوقع أن يدلي الرئيس التنفيذي السابق المخزي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي في اليوم التالي لاعتقاله ; لكنه رفض دعوة للإدلاء بشهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء. ومن المرجح أن تستمر كلتا الجلستين بدونه.
قال النائب ماكسين ووترز في بيان: “لقد فوجئت بسماع أن سام بانكمان فرايد قد اعتقل في جزر الباهاما بأمر من المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك. كان الجمهور ينتظر بفارغ الصبر الحصول على هذه الإجابات تحت القسم أمام الكونجرس ; وتوقيت هذا الاعتقال يحرم الجمهور من هذه الفرصة “.
“بينما أشعر بخيبة أمل لأننا لن نتمكن من الاستماع إلى السيد بانكمان فرايد غدًا ; فإننا لا نزال ملتزمين بالوصول إلى حقيقة ما حدث ; وتتطلع اللجنة إلى بدء تحقيقنا من خلال الاستماع إلى السيد جون راي الثالث غدا “، اختتمت.
على الرغم من نصيحة محاميه ، كان Bankman-Fried في جولة اعتذار إعلامي مكثفة ; بما في ذلك مقابلة مع كاتب العمود في New York Times أندرو روس سوركين في قمة DealBook السنوية والعديد من جلسات Twitter Spaces.
فتحت العديد من الوكالات تحقيقات في FTX والرئيس التنفيذي السابق لها ، بما في ذلك وزارة العدل ، SEC ، CFTC ، وعدد من الوكالات التنظيمية الحكومية الأمريكية.
إذا أدين بالاحتيال الإلكتروني وحده ; يواجه Bankman-Fried ما يصل إلى عشرين عامًا في السجن الفيدرالي.
بشكل منفصل ، دعا أعضاء الكونجرس رئيس SEC Gary Gensler للإدلاء بشهادته حول معالجة لجنة الأمن والبورصة وفشلها في منع الانهيار التاريخي لبورصة العملات المشفرة FTX.
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
