السلطات في تركيا تستولي على أصول مؤسس FTX سام بانكمان فرايد

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية ، الأربعاء ; أنه وسط تحقيق في انهيار منصة تداول العملات المشفرة FTX ; صادرت السلطات التركية أصول Sam Bankman-Fried والشركات التابعة الأخرى.

كما تم فتح تحقيق في مزاعم الاحتيال ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Bankman-Fried ، وفقًا للبيان.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بدء تحقيق الأسبوع الماضي في انهيار منصة التداول ; التي كانت تدير شركة فرعية محلية تسمى FTX Turkey.

إلى جانب FTX ، تبحث الوكالة أيضًا في الأفراد والشركات المرتبطين بالمنصة ; بما في ذلك المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول المشفرة.

كلا التحقيقين ، اللذين تم إطلاقهما بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد ; يقودهما مجلس التحقيق في الجرائم المالية في البلاد (MASAK) ، وهو قسم تابع لوزارة الخزانة والمالية.

أضافت الحكومة التركية منصات تداول العملات المشفرة إلى قائمة الكيانات الخاضعة للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد (AML / TF) في مايو 2021.

انفجار FTX الداخلي

قدمت FTX ، التي كانت في يوم من الأيام ثالث أكبر منصة تداول كريبتو من حيث حجم التداول ; الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر ، بعد مواجهة مشكلات السيولة ، وهي الآن تخضع لإدارة طوعية.

يزعم أن منصة التداول كانت تستخدم أموال العميل للقيام بمراهنات استثمارية محفوفة بالمخاطر من خلال شركة Alameda Research ، وهي شركة تجارية أسسها Bankman-Fried.

استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي في نفس اليوم أيضًا وهو موجود حاليًا في جزر الباهاما ، حيث ورد أن والديه وكبار المديرين التنفيذيين في منصة تداول العملات المشفرة الفاشلة اشتروا عقارات بقيمة 121 مليون دولار باستخدام أموال العملاء.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ; وافق القاضي المشرف على قضية FTX على نقل قضية إفلاس الفصل 15 التي رفعها مصفون جزر البهاما من نيويورك إلى ديلاوير مع الاحتفاظ بأسماء وعناوين أكبر 50 دائنًا ; مستحقون حوالي 3.1 مليار دولار – منقحة.

وفقًا لجيمس بروملي ، مستشار إدارة FTX الجديدة ; كان هناك “نقص في ضوابط الشركة” في منصة التداول ، حيث استخدم Bankman-Fried FTX باعتبارها “إقطاعته الشخصية”.

المصدر

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط