منصة FTX ورئيسها التنفيذي يخضعان للتحقيق من قبل المنظمين في تكساس
تخضع منصة تداول العملات المشفرة FTX ، قسم FTX في الولايات المتحدة ; والمؤسس والرئيس التنفيذي Sam Bankman-Fried للتحقيق من قبل المنظمين في تكساس بشأن انتهاكات محتملة للأوراق المالية ، وفقًا لإحدى الوثائق الحكومية.
يقوم المنظمون بالتحقيق فيما إذا كان ينبغي اعتبار الحسابات المدرة للعائد التي تقدمها FTX US أوراق مالية غير مسجلة ; كما هو موضح في ملف متعلق بإجراءات إفلاس Voyager Digital. فازت FTX مؤخرًا بمناقصة للاستحواذ على أصول الشركة.
كتب جوزيف جيسون روتوندا ، مدير التنفيذ في مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس: “يقوم قسم الإنفاذ الآن بالتحقيق في منصتي التداول FTX و FTX US ومديريهما ، بما في ذلك Sam Bankman-Fried”.
وجاء في بيان FTX: “لقد أجرينا محادثات مع الجهة المنظمة لولاية تكساس منذ فترة”. “لدينا تطبيق نشط للحصول على ترخيص ما زال معلقًا ; ونعتقد أننا نعمل بشكل كامل في حدود ما يمكننا القيام به في غضون ذلك. نحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع تكساس “.
في الإيداع ، كتب Rotunda أنه كان قادرًا على إنشاء حساب من خلال تطبيق FTX لكسب عائد على إيداعه في Ethereum ; بالإضافة إلى الأموال المحولة من حسابه المصرفي المرتبط.
تتيح FTX للمستخدمين كسب عائد – أو جزء من مكافآت Staking crypto ; على غرار الفائدة في حساب التوفير – على الودائع ، ما يصل إلى 8٪ APY على أول 10,000 دولار تم إيداعه وما يصل إلى 5٪ APY على المبالغ التي تزيد عن 10,000 دولار ولكن أقل من 10 ملايين دولار . تلاحظ Rotunda أن FTX US لم تسجل لعرض أو بيع الأوراق المالية في تكساس.
كتب Rotunda في الإيداع: “استنادًا إلى أرباحي من العائدات والتحقيق الجاري بواسطة قسم الإنفاذ التابع لمجلس الأوراق المالية بولاية تكساس ; يبدو أن برنامج العائد هو عقد استثمار ، ودليل على المديونية ، وملاحظة ; وعلى هذا النحو يبدو أنه منظم كضمان في تكساس”.
تقدمت شركة Voyager Digital بطلب للإفلاس في يوليو بعد أن فقدت سوق العملات المشفرة قيمة كبيرة هذا الصيف. عرض Sam Bankman-Fried على Voyager خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار في يونيو. كشفت إيداعات الإفلاس أن شركة Alameda Research للتجارة المشفرة ; التي شارك Bankman-Fried في تأسيسها أيضًا ، مدينة Voyager بشكل منفصل بمبلغ 377 مليون دولار. ستسدد Alameda في النهاية حوالي 200 مليون دولار إلى Voyager.
في سبتمبر ، فازت FTX بأعلى عرض لشراء Voyager Digital مقابل 1.4 مليار دولار ; متفوقة على Binance و Wave Financial في هذه العملية. كما ذكر المتحدث الرسمي ; تسعى FTX إلى إعادة الأموال المشفرة إلى مستخدمي Voyager الذين تأثروا بالإغلاق المفاجئ للشركة.
كما لاحظت Rotunda ، تخضع Voyager أيضًا للتحقيق من قبل المنظمين في تكساس بشأن حساباتها التي تحمل عائدًا ; والتي يمكن اعتبارها أوراقًا مالية غير مسجلة. شهدت Voyager والمنافسون مثل Celsius و BlockFi اهتمامًا متزايدًا من المنظمين فيما يتعلق بمنتجات العائد الخاصة بهم.
كما تقدمت Celsius مؤخرًا بطلب للإفلاس ; بينما قامت BlockFi – التي حصلت أيضًا على خطة إنقاذ من FTX – بدفع غرامات قدرها 100 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات و 32 ولاية في فبراير ; وقالت إنها ستتوقف عن تقديم حسابات مدرة للعائد للمقيمين في الولايات المتحدة وتسجيل أي مستقبل.
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
