زعمت وزارة العدل أن شركة Celsius أدارت مخططًا شبيهًا بمخطط بونزي
ربما كانت Celsius تستخدم مخططًا شبيهًا ببونزي لدفع العائدات ; حسبما زعمت إدارة فيرمونت للتنظيم المالي في ملف يدعم اقتراح وزارة العدل بتعيين فاحص في قضية الإفلاس.
وفي الوقت نفسه ، قدم أصحاب أسهم Celsius Series B اعتراضًا محدودًا على الاقتراح ; قائلين إنه ليس لديه موقف بشأن ما إذا كان ينبغي تعيين فاحص ; لكنهم طلبوا تضييق النطاق وتخصيص الميزانية لتجنب التكاليف غير الضرورية.
قال ملف فيرمونت إن شركة Celsius أصدرت بيانات عامة تقول إن جميع الأموال آمنة وأنها كانت تتغلب على تقلبات السوق بينما تظهر السجلات المالية الداخلية في الواقع أنها معسرة بالفعل ; وأن أموال المودعين ليست آمنة وتفتقر إلى الأصول الكافية لسداد التزاماتها. تدعي الدولة أن Celsius قد حجبت إفلاسها عند نقاط متعددة ; باستخدام توكن CEL الخاص بها لملء الفجوات في ميزانيتها العمومية ; وربما استخدمت الشركة أموال مستثمرين جديدة للدفع للمستثمرين الحاليين عندما فشل برنامج العائد الخاص بها في العمل كما هو مخطط له ; والمعروف أيضًا باسم مخطط بونزي.
قدم مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس (SSB) طلبًا مشابهًا يدعي أنه بالإضافة إلى وقت الاستجابة البطيء والتقارير غير المكتملة من Celsius بشأن المعلومات والوثائق المطلوبة ; “كانت إقرارات المدينين فيما يتعلق بوضعهم المالي في قضية الإفلاس غير متسقة في أحسن الأحوال . ”
معًا ، يبحث حوالي 40 منظمًا للأوراق المالية في الولاية في سيليزيوس حول “مخاوف بشأن نشاط الأوراق المالية غير المسجل المحتمل ، وسوء الإدارة ; والاحتيال في الأوراق المالية ، والتلاعب بالسوق من قبل Celsius ومديريها.”
ظهرت هذه التحقيقات مرارًا وتكرارًا خلال إجراءات إفلاس المقرض بموجب الفصل 11 ، حيث طلب الوصي الأمريكي بوزارة العدل والقاضي في القضية مزيدًا من المعلومات. يشارك المنظمون الآن نتائج مهمة لدعم اقتراح الوصي الأمريكي بتعيين فاحص في سيليزيوس.
“كحد أدنى ، كانت Celsius تدير أعمالها في انتهاك لقوانين الأوراق المالية للدولة ،” وفقًا لتقرير فيرمونت. “هذه الممارسة غير السليمة وحدها تستدعي التحقيق من قبل طرف محايد”.
البيانات العامة والسجلات الخاصة
يقول منظم الأوراق المالية في فيرمونت “لقد أصبح من الواضح أن شركة سيليزيوس ; من خلال رئيسها التنفيذي أليكس ماشينسكي وغير ذلك ; قدمت ادعاءات كاذبة ومضللة للمستثمرين” بشأن الصحة المالية للشركة. يستخدم التقديم العديد من تغريدات Mashinsky لمقارنة ادعاءات الجمهور بشأن مركزها المالي مقارنة بالميزانيات العمومية التي تظهر قصة مختلفة.
وجد المحامون أيضًا أن طريق Celsius إلى الإفلاس ربما بدأ في وقت أبكر من مطالباته الأولية في إجراءات المحكمة التي استمدها من السقوط الأوسع لأسواق العملات المشفرة في عام 2022. سلط التقديم الضوء على تغريدة Mashinsky من يوليو 2021 تدعي أن Celsius كانت مربحة. في وقت التغريد ، قال الإيداع إن التحليل الأولي للسجلات المالية يظهر أن Celsius تكبد خسائر فادحة في عام 2021. وخلال اجتماع الدائنين الشهر الماضي ; قوض المدير المالي لشركة Celsius ، كريس فيرارو ; الرواية الأولية للشركة عندما قال إن إعسار الشركة بدأ بـ الخسائر المالية في عام 2020 وحتى عام 2021.
وافق ملف تكساس على مزاعم فيرمونت ; مشيرًا إلى مواقف متعددة يعتقد فيها أن سيلسيوس ضلل الجمهور. من بين الأمثلة الأخرى ، استشهدت بمدونة في 7 يونيو أكدت فيها Celsius للعملاء أنها لم تواجه أي مشاكل في تلبية طلبات السحب قبل خمسة أيام فقط من وقف عمليات السحب.
يدعي طلب فيرمونت أيضًا أن ماشينسكي ضلل المستثمرين علنًا في تعاملاته التنظيمية من خلال الادعاء بأنه قد سدد مخاوف من منظمي الأوراق المالية الحكومية في ديسمبر. في ذلك الوقت ، يقول المنظم في ولاية فيرمونت إن سيليزيوس كانت لا تزال خاضعة “للعديد من الإجراءات والتحقيقات المعلقة”.
الميزانية العمومية
يقول ملف فيرمونت إنه وجد ميزة في الادعاءات بأن سيليزيوس تلاعبت بسعر رمزها الأصلي.
من 2 مايو إلى 1 يوليو ، وهو الوقت الذي أوقفت فيه الشركة عمليات السحب ; زادت Celsius من مركز CEL بأكثر من 40 مليون توكن ، مع أكثر من نصف الزيادة تأتي بعد توقف المنصة. كما فعلت سيليزيوس أيضًا خلال فترة في عام 2021 ، وفقًا للهيئة التنظيمية. بدون مركز CEL ، كانت الالتزامات قد تجاوزت الأصول “منذ” فبراير 2019 على الأقل.
وجاء في التسجيل: “من خلال زيادة مركزها الصافي في CEL بمئات الملايين من الدولارات ; زادت سيليزيوس وساندت سعر السوق لـ CEL ; مما أدى إلى تضخيم ممتلكات الشركة من CEL في ميزانيتها العمومية وبياناتها المالية بشكل مصطنع”. “يظهر هذا مستوى مرتفعًا من سوء الإدارة المالية ويوحي أيضًا أنه في بعض الأوقات على الأقل ; ربما تم دفع عوائد المستثمرين الحاليين من أصول مستثمرين جدد”.
مسعى مكلف
تحرك الوصي الأمريكي لتعيين فاحص على أمل إنتاج تقرير عام غير متحيز بمزيد من الشفافية حول عمليات الشركة التجارية. لا يزال هذا الاحتمال قيد المناقشة في المحكمة. في جلسة الاستماع الأخيرة ; قالت لجنة الدائنين إنها ستكون منفتحة على الاحتمال نظرًا لأنها لم تتكبد تكاليف كبيرة خلال هذه العملية ; وأنها تجري تحقيقًا خاصًا بها في عمليات Celsius.
عبّر حاملو المجموعة “ب” رسميًا عن هذه المخاوف في اعتراضهم المحدود اليوم ; وطالبوا بتضييق النطاق والميزانية للفاحص المحتمل.
وأشار ملف SSB إلى أنه على الرغم من أن التكلفة هي عامل يجب أن تنظر فيه المحكمة ; “يجوز للمحكمة أن تقصر واجبات الفاحص على تلك التي تكمل عمل لجنة الدائنين غير المضمونين.”
وقال الإيداع “إن هيئة الرقابة الشرعية تقدر العمل الذي تقوم به اللجنة لتطهير المياه الضبابية التي هي عمليات وأصول المدينين ; لكنها تعتقد أن طرفًا ثالثًا محايدًا سيزيد من الشفافية في القضية الحالية”. “علاوة على ذلك ، قد يكون الفاحص قادرًا بشكل أكثر كفاءة على تنسيق طلبات المعلومات من قبل أطراف مختلفة في القضية ونشرها على هذه الأطراف ; بما في ذلك اللجنة والمنظمون الفيدراليون والولائيون والدائنون والأطراف الأخرى ذات المصلحة.”
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
